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FTX: Un ejemplo de ausencia de control y supervisión de entidades y mercados

FTX: Un ejemplo de ausencia de control y supervisión de entidades y mercados

Según The Wall Street Journal, a pesar de la reputación que respaldaba a FTX como un confiable portal de inversiones de bajo riesgo, esta crisis financiera pareciera apuntar a que la empresa se construyó sobre un tipo de comercio riesgoso en donde los clientes depositaron su dinero para introducirse en el mercado de las criptomonedas y a cambio de ello, FTX sin el previo consentimiento, tomó los miles de millones y los colocó en su firma hermana, Alameda, para financiar apuestas que si presentaban un alto riesgo.

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Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

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Recientemente se aprobó un informe de evaluación realizada por el Grupo «Código de Conducta» de la Unión Europea respecto a la transparencia fiscal y el intercambio automático de información sobre cuentas financieras que tuvo como principal objeto la verificación del no cumplimiento de estándares europeos -en materia fiscal o tributaria- por parte de algunos Estados.

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