COMPLIANCE CORPORATIVO, SIN COMPLICACIONES
Lo que nos hace diferente
Metodologías ISO, GAFI, DOJ, COSO III
Visión holística del compliance
Altamente capacitados
Implementación con práctica pedagógica
Soluciones de Compliance
Auditoría de cumplimiento
Debida Diligencia
Función de cumplimiento tercerizada
Capacitación y formación
Ruta hacia el Compliance
Diagnóstico inicial (grado de madurez)
Plan & priorización con enfoque basado en riesgos
Desarrollo de los programas
Implementación & capacitación
Monitoreo & mejora
Experiencia en sectores críticos
Reflexiones tras la participación de nuestro director ante el comité de bienes raíces de VenAmCham en la Torre Cinética
El ejercicio del corretaje y la intermediación de bienes raíces en la República Bolivariana de Venezuela ha dejado de ser un asunto de solo intermediación comercial para convertirse en un terreno altamente regulado. Durante años, el mercado inmobiliario operó bajo...
La ISO 9001:2026 como eje central del compliance y la gobernanza ética
Históricamente, los sistemas de gestión de la calidad operaban en estancos documentales, a menudo desvinculados de los programas de cumplimiento corporativo y de los mapas de riesgos legales. Sin embargo, la publicación de la Norma Internacional ISO 9001:2026...
La ISO 22301 un plus de gobernanza y cumplimiento corporativo
Introducción Ninguna póliza de seguros ni cláusula genérica de fuerza mayor exonerará de responsabilidad a una junta directiva que no haya previsto formalmente cómo mantener con vida las operaciones críticas de la sociedad mercantil frente a un cisne negro. En el...
Reflexiones tras la participación de nuestro director ante el comité de bienes raíces de VenAmCham en la Torre Cinética
El ejercicio del corretaje y la intermediación...
La ISO 9001:2026 como eje central del compliance y la gobernanza ética
Históricamente, los sistemas de gestión de la...
La ISO 22301 un plus de gobernanza y cumplimiento corporativo
Introducción Ninguna póliza de seguros ni...