S I E T Y

Contamos con especialistas en diseño, análisis, implementación, actualización y revisión de sistemas de gestión empresarial adaptado al modelo de negocio, área de actividad, tamaño y ubicación geográfica de la corporación.

Prácticamos las auditorías de tercera parte de cumplimiento normativo, con base al estándar internacional dispuesto en la ISO 19011

Ofrecemos capacitación y concienciación in house, con el fin de adecuar a la primera línea de defensa corporativa con los valores organizacionales, core estratégico y normativa vigente

Prestamos acompañamiento, asesoría, auditoría y actualización de programas de compliance de la organización, tanto en las áreas  de prevención de legitimación de capitales, anticorrupción, protección de datos, ciberseguridad, ambiental y seguridad laboral

Diseño e implementación de sistemas de canal de altertas o denuncias, debida diligencia, investigaciones internas, matriz y tratamiento de riesgos

Elaboramos programas de debida diligencia simple, media y reforzada con enfoque en el contexto de la relación con el cliente objetivo

Te apoyamos en la elaboración, revisión y actualización  de las políticas de privacidad, protección de datos personales con base al RGPD

Adaptación del software de cumplimiento más óptimo para la empresa, con base a un enfoque basado en riesgos y el contexto interno y externo de la organización

Implementación de la plataforma tecnológica Cumplo360 para prevenir riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en Latinoamérica

Implantación de firmas electrónicas en la corporación

Herramientas de Inteligencia Artificial, Big Data, Bots , RPA Automatización Robótica de Procesos, CRMs, Videollamadas, Gestión documental, gestión de tiempos, de equipos y de procedimientos.

Adaptamos los planes de capacitación a las necesidades de la organización, en las siguientes materias:

 Compliance Corporativo y regulatorio

  El Ecosistema de Criptoactivos en Venezuela

  Sobre el mercado de valores en Venezuela

  Identificación, tratamiento y administración de riesgos LC/FT/FPADM

  Asesoría y acompañamientos en los departamentos de compliance y gestión de riesgos

Aplicación de las buenas prácticas, globalmente reconocidas, recogidas en el Project Management Book of Knowledge (PMBoK® 7ma Ed.) del Project Management Institute (PMI®) para la gestión de los proyectos y la entrega oportuna y eficiente de productos y servicios legales.

Pudiendo planificar y gestionar, a través de la puesta en práctica de procesos bien definidos:

–       A los stakeholders

–       El alcance

–       El cronograma

–       Los costos

–       La calidad

–       Los riesgos

–       Las adquisiciones

–       Los recursos

–       Las comunicaciones

Del proyecto legal, integrando todas las áreas de conocimiento mencionadas anteriormente y controlando los cambios en el alcance.

De esta manera el cliente puede contar, desde el inicio, con un plan que le permita conocer el trabajo que se realizará, el cronograma de actividades, el presupuesto y el resto de los elementos que deben conjugarse para que reciba un producto o servicios que cumpla con sus expectativas y necesidades, de manera efectiva y costo – eficiente.

Llevar a cabo proyectos que incluye la preparación y negociación de acuerdos de financiamientos; asistencia legal integral a bancos internacionales en sus actividades en el país, especialmente en relación las regulaciones de cumplimiento las implicaciones de las regulaciones del sector bancario en el desenvolvimiento de sus negocios; estructuración legal para la creación de instituciones financieras como fondos de capital de riesgo así como asistencia en la emisión y compra de títulos valores por clientes institucionales.

Igualmente, nuestro equipo de Banca, Finanzas y Mercado de valores junto con el área de práctica de derecho penal corporativo puede asistir a instituciones financieras tanto nacionales como internacionales en la aplicación de la normativa de para evitar ser usados como canal en los delitos de legitimación de capitales y establecer políticas anticorrupción, y de igual forma ha asistido a clientes en los posibles impactos que dichas normas tienen sobre el Foreign Corrupt Practices Act estadounidense y el Bribery Act del Reino Unido

Investigaciones corporativas en relación con incumplimientos por parte de trabajadores de bancos e instituciones financieras de estas regulaciones

Representar a inversores que han sido víctimas de fraudes bancarios por instituciones internacionales

Asesorar a clientes corporativos institucionales y privados en financiamientos y préstamos que afectan proyectos importantes de infraestructura y joint venture

Asesoramos a emisores, colocadores, inversores e intermediarios en todo tipo de ofertas públicas y colocaciones privadas. Con todo tipo de operaciones de mercado de valores, incluyendo ofertas públicas iniciales (IPOs), ofertas de adquisición e intercambio, ofertas de deuda híbrida (mezzanine), titulaciones, colocaciones privadas, cumplimiento normativo y regulatorio y asuntos de gobierno corporativo

Asistencia orientada a las finanzas colaborativas

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