A LA VANGUARDIA DEL CORPORATE COMPLIANCE

Tenemos un especialista para cada área de Compliance

 

TIEMPO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Brindamos objetividad, profesionalismo, confiabilidad y experticia en el proceso de revisión

 

GESTIONAMOS LO ESENCIAL CREANDO LO EXCEPCIONAL

Enfócate en tu negocio, mientras nos ocupamos de tus riesgos

 

BASES FUNDAMENTALES DEL COMPLIANCE CORPORATIVO

Nueva edición de la capacitación necesaria para la función de cumplimiento

 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO & REGULATORIO

Más que palabras: experiencia demostrada

 

 

+9

Años de

Aprendizaje

y mejora continua

Iniciemos hoy

tu programa de Compliance

Nos enfocamos en examinar detenidamente la actividad productiva de nuestros clientes con el propósito de identificar los riesgos legales, penales y relacionados con la protección de datos, privacidad, prevención del lavado de dinero, seguridad laboral, y medio ambiente, entre otros aspectos inherentes a sus modelos de negocio. Nuestro objetivo es evaluar la probabilidad y el posible impacto patrimonial y reputacional de dichos riesgos, con el fin de implementar mecanismos efectivos para su detección temprana y garantizar una respuesta adecuada en caso de su ocurrencia.

Lo que nos diferencia

Estamos dedicados a la constante innovación para ofrecer consultoría en compliance que sea tanto creativa como práctica para nuestros clientes, centrándonos en comprender sus necesidades específicas y en proporcionar un valor añadido para ayudarles a alcanzar sus metas y objetivos. Nos entusiasman los desafíos y nos esforzamos por impulsar su crecimiento y desarrollo estratégico. Fundamentados en una visión innovadora, el trabajo en equipo, la formación continua y una interacción cercana con nuestros clientes, brindamos soluciones personalizadas que aportan valor y minimizan los riesgos a los que podrían enfrentarse.

Nuestros servicios

Gestionamos lo esencial

 

Acompañamiento

primario y avanzado. Te ayudamos a diseñar, formular, implementar, revisar y mejorar el sistema de gestión  Compliance

Auditoria

de cumplimiento. Revisión  de tu programa de compliance.  Medimos la eficacia e idoneidad  de tus políticas, procesos y procedimientos.

MEDICION

del grado de madurez de tu sistema de gestión de compliance, identificando las fortalezas y debilidades en pro de la mejora continua

Capacitaciones

Diseñamos y ejecutamos con facilitadores especializados, actividades formativas y de actualización sobre cumplimiento normativo
l

Due diligence

Protege tu negocio con una radiografía holística, de una corporación o persona natural antes de iniciar la relación comercial, laboral o crediticia. 

Cumplo 360

Realiza el screening con el aval de Dow Jones, la plataforma que te permite consultar en más de 1300 listas a tus stakeholders

ENTORNO PERSONAL DE RIESGO

Servicio diseñado para ejecutivos, profesionales y deportistas

Siety Compliance

Más que palabras: resultados comprobados

 

Profesionalismo

Especialistas en compliance corporativo y regulatorio, acreditados y con experticia.

Inspiración y liderazgo

Fomentamos un espíritu de liderazgo que motive a soñar, pensar y aprender

Ética y transparencia

Integridad en todas nuestras operaciones

Aliado Compliance

Trabajamos con espíritu de equipo

Lealtad y confianza

Construimos relaciones a largo plazo

Eficiencia financiera

Valoramos la eficiencia en la gestión de recursos

PROJECT MANAGER

Planificamos con base a los objetivos

Vanguardista

En contexto con los recientes estándares en Compliance

Asesores

Talento humano calificado y con trayectoria!

 

Samuel Acuña

Samuel Acuña

Director General

Auditor / Perito

Compliance Advisor

Andrea García

Andrea García

Directora de Proyectos

Compliance Advisor

Auditor

Milangela Tachón

Milangela Tachón

Compliance Advisor

Compliance Advisor

Sanciones

Estefania Salgado

Estefania Salgado

Compliance Advisor

Legal

Compliance Advisor

Estadísticas en ascenso

Gracias por preferirnos!

 

Acreditaciones en Compliance

Horas de asesoria

Clientes atendidos

Horas de capacitación

Información de interés

actualizada y a un solo click!

 

DE QUÉ VA EL DERECHO PENAL ECONÓMICO?

 

 

Se refiere al conjunto de normas y principios que regulan las conductas delictivas relacionadas con actividades económicas y financieras. Se centra en la prevención, detección y sanción de delito como el fraude, la evasión fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales, entre otros, que afectan al funcionamiento adecuado de los mercados y la integridad del sistema financiero. Este campo del derecho busca proteger los intereses económicos de la sociedad y mantener la confianza en el sistema económico y financiero.

Stakeholders

Le hemos brindado servicios a:

 

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