Auditoría, debida diligencia y capacitación diseñadas para reducir riesgos legales y reputacionales
Evaluamos eficacia e idoneidad de tu sistema, con base en ISO 19011
Dime másConoce a tu contraparte: identifica y gestiona riesgos legales y reputacionales
Dime másCompliance especializado para pymes, on‑demand
Dime másProgramas prácticos para fortalecer la cultura de cumplimiento
Dime másTriaje, recepción y custodia de alertas éticas, conforme a la norma ISO 37002:2021
Dime másHerramienta tecnológica para prevenir riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
Dime másDe la teoría a la práctica: un sistema de gestión de compliance, etapa por etapa
Dime másIdentificación de requisitos legales, regulatorios y éticos aplicables a la organización, junto con un análisis de riesgos de compliance.
Definición del alcance, políticas iniciales y evaluación del entorno interno y externo.
Desarrollo de controles, procedimientos y documentación requerida por la norma.
Se asignan roles y responsabilidades, se establecen canales de denuncia, se integra la cultura ética y se capacita a empleados.
Auditorías internas, revisiones periódicas y análisis de indicadores de desempeño (KPIs). Optimización con lecciones aprendidas y adaptación a cambios normativos.
Somos terceros independiente calificados de cumplimiento
SUNAVAL, MINTUR, CRIPTOACTIVOSSomos auditores líderes en ISO 37301-2021
STAREGISTER, INTEDYASomos cofundadores de la Sociedad Venezolana de Compliance
www.svcompliance.netSomos peritos en compliance
Certificado por la Word Compliance AssocciationSomos miembros de la FINASOC
International Federation of ComplianceLideramos modelos de capacitación a colaboradores de empresas
www.compliancevenezuela.comLas organizaciones modernas enfrentan un entorno regulatorio cada vez más exigente.
+ informaciónLa discusión sobre la minería en Venezuela suele polarizarse entre el entusiasmo por su vasta riqueza geológica y el escepticismo frente a su marco institucional.
La obligatoriedad de inscripción en el Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO) ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) ha generado un intenso debate en los foros profesionales del país.
