COMPLIANCE CORPORATIVO, SIN COMPLICACIONES
Lo que nos hace diferente
Metodologías ISO, GAFI, DOJ, COSO III
Visión holística del compliance
Altamente capacitados
Implementación con práctica pedagógica
Soluciones de Compliance
Auditoría de cumplimiento
Debida Diligencia
Función de cumplimiento tercerizada
Capacitación y formación
Plataforma de screening líder en Latinoamérica en prevención de LC/FT/FPADM, para sujetos obligados financieros y APNFD
Debida diligencia intensificada
PEPs & relacionados
Control sobre listas restrictivas
Con el respaldo de DOW JONES
Reportes, informes, traza
Cálculo de nivel de riesgo
Listas indexadas
Presencia en países
Años en desarrollo
Ruta hacia el Compliance
Diagnóstico inicial (grado de madurez)
Plan & priorización con enfoque basado en riesgos
Desarrollo de los programas
Implementación & capacitación
Monitoreo & mejora
Experiencia en sectores críticos
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