por SietyCompliance | Ago 31, 2026 | AML, Auditoría, CCVV, Cultura corporativa, Mercado de Valores, Venezuela
El entorno empresarial actual exige que las organizaciones conozcan con precisión con quién hacen negocios. En los mercados de capitales y sectores conexos, la velocidad de las transacciones puede convertirse en una vulnerabilidad si no existen controles adecuados.... 
por SietyCompliance | Ago 24, 2026 | AML, CCVV, Corporate crime, Venezuela
El entorno corporativo actual exige que los programas de cumplimiento normativo trasciendan el formalismo documental y demuestren efectividad operativa medible. En el marco de este compromiso con la excelencia técnica, Siety Compliance anuncia la incorporación de su... 
por SietyCompliance | Ago 12, 2026 | AML, CCVV, ISO, Venezuela
En los últimos días del mes de julio de 2026, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de Venezuela emitió de forma simultánea un paquete de tres circulares y sus correspondientes guías técnicas. Este hecho marca un hito en la agenda institucional... 
por SietyCompliance | Ago 1, 2026 | CCVV, ISO, Venezuela
¿Su empresa cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) registrado ante el INPSASEL o simplemente posee un documento que nadie ejecuta? Con la entrada en vigencia de la Norma Técnica NT-04-2023 y la Providencia Administrativa INPSASEL N°... 
por SietyCompliance | Jul 24, 2026 | AML, Auditoría, CCVV, Cultura corporativa, Venezuela
En la dinámica económica global actual, la conducta empresarial responsable ha dejado de ser un componente de reputación o responsabilidad social voluntaria. Hoy constituye un imperativo de gestión, un vector de cumplimiento y una condición de acceso a mercados... 
por SietyCompliance | Jul 19, 2026 | AML, CCVV, Compliance penal, ISO, Venezuela
En la cadena de valor de los hidrocarburos en Venezuela, la forma de gestionar el riesgo regulatorio ha cambiado. La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) y la promulgación de su nuevo reglamento general han destruido el viejo paradigma del... 
por SietyCompliance | Jul 12, 2026 | AML, Blog, CCVV, Compliance penal, ISO, Venezuela
Existe un error de percepción generalizado en el entorno empresarial: considerar que los sistemas de gestión de cumplimiento son un lujo exclusivo de las corporaciones multinacionales o de organizaciones de gran tamaño. La realidad normativa demuestra lo contrario.... por SietyCompliance | Jul 5, 2026 | AML, CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, Venezuela
La Superintendencia de Sociedades de Colombia ha modificado integralmente las instrucciones del sector real de la economía mediante la expedición de la Circular-Externa No. 100-000020 publicada en fecha 2 de julio de 2026. El cambio más trascendental de esta... 
por SietyCompliance | Jun 29, 2026 | CCVV, Compliance Deportivo, Cultura corporativa, Venezuela
El mundo del fútbol profesional ha dejado de ser únicamente un espectáculo deportivo para transformarse en una industria global multimillonaria que mueve ingentes cantidades de recursos y gestiona una enorme exposición pública. En este escenario, las asociaciones y... 
por SietyCompliance | Jun 22, 2026 | AML, CCVV, Cultura corporativa, ISO, Venezuela
Transformando la obligación regulatoria en ventaja estratégica El cumplimiento normativo o compliance en el sector minero se ha transformado en un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de las operaciones a largo plazo. Las plantas... 