por SietyCompliance | Jul 24, 2026 | AML, Auditoría, CCVV, Cultura corporativa, Venezuela
En la dinámica económica global actual, la conducta empresarial responsable ha dejado de ser un componente de reputación o responsabilidad social voluntaria. Hoy constituye un imperativo de gestión, un vector de cumplimiento y una condición de acceso a mercados... 
por SietyCompliance | Jul 19, 2026 | AML, CCVV, Compliance penal, ISO, Venezuela
En la cadena de valor de los hidrocarburos en Venezuela, la forma de gestionar el riesgo regulatorio ha cambiado. La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) y la promulgación de su nuevo reglamento general han destruido el viejo paradigma del... 
por SietyCompliance | Jul 12, 2026 | AML, Blog, CCVV, Compliance penal, ISO, Venezuela
Existe un error de percepción generalizado en el entorno empresarial: considerar que los sistemas de gestión de cumplimiento son un lujo exclusivo de las corporaciones multinacionales o de organizaciones de gran tamaño. La realidad normativa demuestra lo contrario.... por SietyCompliance | Jul 5, 2026 | AML, CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, Venezuela
La Superintendencia de Sociedades de Colombia ha modificado integralmente las instrucciones del sector real de la economía mediante la expedición de la Circular-Externa No. 100-000020 publicada en fecha 2 de julio de 2026. El cambio más trascendental de esta... 
por SietyCompliance | Jun 29, 2026 | CCVV, Compliance Deportivo, Cultura corporativa, Venezuela
El mundo del fútbol profesional ha dejado de ser únicamente un espectáculo deportivo para transformarse en una industria global multimillonaria que mueve ingentes cantidades de recursos y gestiona una enorme exposición pública. En este escenario, las asociaciones y... 
por SietyCompliance | Jun 22, 2026 | AML, CCVV, Cultura corporativa, ISO, Venezuela
Transformando la obligación regulatoria en ventaja estratégica El cumplimiento normativo o compliance en el sector minero se ha transformado en un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de las operaciones a largo plazo. Las plantas... 
por SietyCompliance | Jun 6, 2026 | Blog, CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, Venezuela
En el comercio internacional actual, el compliance (cumplimiento normativo) ya no es un accesorio; es el pasaporte indispensable para hacer negocios. El pasado 11 de mayo de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2026/1021... 
por SietyCompliance | Jun 6, 2026 | CCVV, Compliance penal, ISO, Venezuela
El pasado viernes 5 de junio, el Auditorio Manoa de la Universidad Metropolitana (UNIMET) se vistió de gala para el acto de entrega formal de certificados a los profesionales que culminaron con éxito la II Cohorte del Diplomado de Compliance y Gestión de Riesgos... 
por SietyCompliance | Jun 5, 2026 | CCVV, Cultura corporativa, ISO, Venezuela
En Siety Compliance consideramos fundamental el tema del manejo de los sistemas de Inteligencia Artificial, pues su adopción es una necesidad estratégica para las empresas que quieran mantenerse en el tiempo. Actualmente, la inteligencia artificial ha dejado de... 
por SietyCompliance | May 29, 2026 | Auditoría, CCVV, ISO, Venezuela
Si trabajas en el mundo del control interno, la gestión de riesgos o el compliance, sabes que las auditorías son el termómetro real de la salud de una empresa. Pero el tejido empresarial ha cambiado radicalmente en los últimos años, y las metodologías tradicionales...