LC/FT/FPDAM según el informe 2025 GAFILAT
El informe de Tipologías Regionales LA/FT 2025 del GAFILAT confirma la consolidación de seis patrones delictivos en la región (uso de estructuras jurídicas; testaferros y cuentas mulas; fraccionamiento o “pitufeo”; lavado mediante comercio exterior—TBML; uso indebido de activos virtuales; e intervención de gatekeepers), con un énfasis creciente en la sofisticación tecnológica y el uso…
