El informe de Tipologías Regionales LA/FT 2025 del GAFILAT confirma la consolidación de seis patrones delictivos en la región (uso de estructuras jurídicas; testaferros y cuentas mulas; fraccionamiento o “pitufeo”; lavado mediante comercio exterior—TBML; uso...
LC/FT/FPDAM según el informe 2025 GAFILAT
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