El entorno empresarial actual exige que las organizaciones conozcan con precisión con quién hacen negocios. En los mercados de capitales y sectores conexos, la velocidad de las transacciones puede convertirse en una vulnerabilidad si no existen controles adecuados.
En la dinámica económica global actual, la conducta empresarial responsable ha dejado de ser un componente de reputación o responsabilidad social voluntaria. Hoy constituye un imperativo de gestión, un vector de cumplimiento y una condición de acceso a mercados internacionales.
En Siety Compliance te ayudamos a transicionar con éxito. Diseñamos y ejecutamos auditorías de cumplimiento adaptadas a tu realidad —ya sea física, híbrida o 100% virtual— bajo los máximos estándares de rigor internacional.
El pasado 27 de marzo de 2026, Siety Compliance participó en el encuentro académico Tendencias Compliance 2026: Desafíos y oportunidades, una jornada exclusiva dirigida a profesionales del ámbito jurídico, de cumplimiento, corporativo y empresarial del oriente del país.
Nos complace anunciar que SIETY ha dado un paso estratégico en su compromiso con la excelencia global al integrarse como miembro de la FINASOC, International Federation of Compliance. Esta alianza nos permite formar parte de una comunidad internacional de élite, dedicada a fomentar los más altos estándares profesionales en la industria.
Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como EUDR, la Unión Europea dio un paso decisivo en su lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
En el contexto actual de creciente vigilancia financiera y lucha contra actividades ilícitas, la Providencia N° 025 emerge como un pilar clave para el fortalecimiento del mercado de valores venezolano.
Con gran orgullo y satisfacción les informamos que nuestra Directora de Proyectos, Abg Andrea García ha obtenido la credencial como Auditor Líder en la norma ISO 37301:2021, de la mano de Intedya Internacional.
En un entorno empresarial cada vez más regulado y competitivo, las organizaciones buscan garantizar que sus procesos de cumplimiento sean efectivos, transparentes y alineados con las mejores prácticas internacionales.
En un entorno empresarial cada vez más regulado, el cumplimiento normativo es esencial para mantener la integridad, la transparencia y la sostenibilidad organizacional. La norma ISO 37301, publicada en 2021, proporciona un marco global para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento efectivo.
Del 28 al 30 de mayo se celebró el I Congreso Internacional Jurídico y Financiero, un evento organizado por Universal Instituto Financial Iuris (UNIFI) que combinó formatos virtuales y presenciales para facilitar el intercambio de conocimientos entre profesionales del sector jurídico y financiero.
Según The Wall Street Journal, a pesar de la reputación que respaldaba a FTX como un confiable portal de inversiones de bajo riesgo, esta crisis financiera pareciera apuntar a que la empresa se construyó sobre un tipo de comercio riesgoso en donde los clientes depositaron su dinero para introducirse en el mercado de las criptomonedas y a cambio de ello, FTX sin el previo consentimiento, tomó los miles de millones y los colocó en su firma hermana, Alameda, para financiar apuestas que si presentaban un alto riesgo.
