Debida diligencia
Es un proceso de detección (preventivo) diseñado para identificar, evaluar y gestionar riesgos que puedan generar impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad. Este mecanismo es clave para ayudar a las empresas a anticipar problemas y evitar consecuencias indeseables en sus actividades comerciales.
La debida diligencia protege a tu organización de:
- Vincularte con organizaciones delictivas
- Demostrar la cultura de compliance en tu organización
- La Ley de extinción de dominio
- Ser usado para lavado de activos o delitos de delincuencia organizada
- Multas y sanciones
- Colaboradores sin competencias ni cualidades para el cargo
- Ser víctima de delitos
- Insolvencias financieras de aliados
- Contraparte que puedan contagiar tu patrimonio y vincularlo a actividades ilícitas
- Colaboradores con antecedentes laborales dudosos
Continua leyendo para develarte cómo podemos ayudarte
Si prestas servicios o productos y deseas protegerte mediante la realización de debida diligencia en el entorno de tu modelo de negocios, te ofrecemos:
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Desarrollo, constitución e implementación
en la corporación del proceso de debida diligencia, con base a las regulaciones vigentes en Venezuela que le sean aplicables y buenas prácticas internacionales en la materia
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Outsourcing
de la corporación para la ejecución de debida diligencia simple en tu corporación.
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Formación y capacitación en compliance
y en debida diligencia a los colaboradores del área de cumplimiento
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Diligencia reforzada
practicando con base a un enfoque basado en riesgos, que puede contener aspectos legales, operacionales, procesales, en jurisdicciones foráneas, entre otros
La corporación es un sujeto obligado?
Las corporaciones que son sujetos obligados deben por Ley de disponer de la función de cumplimiento en su estructura organizativa.
Consulta el listado de sujetos obligados en VenezuelaServicios para sujetos obligados
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Desarrollo o adecuación
Las políticas de DD de tu manual son revisadas con base a las regulaciones vigentes en Venezuela y buenas prácticas internacionales en la materia
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Debida diligencia reforzada
con base a un enfoque basado en riesgos, que puede contener aspectos legales, operacionales, procesales, en jurisdicciones foráneas
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Auditoría interna
al proceso de debida diligencia para determinar debilidades y oportunidades de mejora
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Capacitación especializada
en DD al personal que conforma la función de cumplimiento en tu organización y representantes de las áreas sensibles
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Cumplo 360
que permite revisar en más de 1300 listas a los stakeholders y su relación con hechos o personas investigadas en crímenes financieros