El informe de GAFILAT destaca que el lavado de activos basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como la "puerta trasera" del blanqueo de capitales a nivel global. Ante el fortalecimiento de los controles en el sistema financiero...

Tipologías contenidas en el informe de GAFILAT (2019) sobre el lavado de activos basado en el comercio (TBML)
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