El entorno empresarial actual exige que las organizaciones conozcan con precisión con quién hacen negocios. En los mercados de capitales y sectores conexos, la velocidad de las transacciones puede convertirse en una vulnerabilidad si no existen controles adecuados.
¿Sabías que vender un carro, administrar un hotel o incluso ejercer como abogado independiente puede hacer que tu negocio sea usado para lavar dinero sin que te des cuenta?
En el contexto actual de creciente vigilancia financiera y lucha contra actividades ilícitas, la Providencia N° 025 emerge como un pilar clave para el fortalecimiento del mercado de valores venezolano.
Del 28 al 30 de mayo se celebró el I Congreso Internacional Jurídico y Financiero, un evento organizado por Universal Instituto Financial Iuris (UNIFI) que combinó formatos virtuales y presenciales para facilitar el intercambio de conocimientos entre profesionales del sector jurídico y financiero.
En fecha 28 de abril de 2021, se publicó en Gaceta Oficial N°42.115 la Providencia N° 209 concerniente a las Normas para la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, aplicables a…
