ClaraVox: La evolución del canal ético y el blindaje corporativo inteligente
Las organizaciones modernas enfrentan un entorno regulatorio cada vez más exigente.
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Corporate crime
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Reflexiones tras la participación de nuestro director ante el comité de bienes raíces de VenAmCham en la Torre Cinética
El ejercicio del corretaje y la intermediación de bienes raíces en la República Bolivariana de Venezuela ha dejado de ser un asunto de solo intermediación comercial para convertirse en un terreno altamente regulado.
Siety Compliance eleva su estándar: Samuel Acuña se incorpora a la SCCE
El entorno corporativo actual exige que los programas de cumplimiento normativo trasciendan el formalismo documental y demuestren efectividad operativa medible.
Impulsamos el desarrollo de una cultura de cumplimiento sólida y estratégica
En Siety Compliance seguimos impulsando el desarrollo de una cultura de cumplimiento sólida y estratégica.
La ISO 37009, el estándar crucial para gestionar los conflictos de intereses en tu organización
La norma ISO 37009:2025 (Conflict of interest in organizations — Guidance») surge como respuesta a la ausencia de un marco internacional unificado para la gestión de Conflictos de Interés (COI), una debilidad que exponía a las organizaciones a riesgos reputacionales, legales y operativos.
La lupa de Singapur: multas millonarias a gigantes bancarios por lavado de dinero
En el complejo entramado de las finanzas globales, los escándalos por lavado de dinero siguen siendo una realidad que golpea a las instituciones más grandes y respetadas.
Legal Maverick
El pasado sábado 08 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, nuestra Directora de Proyectos tuvo el honor de asistir al evento «Mujeres que litigan y hacen negocios».
Artículo de opinión de Milangela Tachón
Les compartimos el artículo de opinión presentado por nuestra consultora, Milangela Tachón, en el portal jurídico LEGALTODAY intitulado «Las redes sociales como instancia jurisdiccional: un problema para el garantismo», en el cual se llama a la reflexión sobre el impacto que en los últimos tiempos nos ha traído las redes sociales sobre…
La Ley FCPA: Algunos aspectos que debemos conocer
La corrupción es un problema sistémico que socava la integridad de las instituciones, distorsiona la competencia económica y obstaculiza el desarrollo sostenible. En el ámbito de los negocios internacionales, donde las transacciones comerciales trascienden fronteras y culturas, el riesgo de corrupción puede ser aún mayor.
