por SietyCompliance | Oct 3, 2023 | Tecnología, Venezuela
Fintech & compliance ¿pueden realmente convivir en venezuela? De acuerdo a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario toda persona natural o jurídica que realice actividades de intermediación o servicios... 
por SietyCompliance | Ago 3, 2023 | Blog, Cultura corporativa
Canal de denuncias, canal de alertas o Whistleblower ¿Necesario o ética utópica? Un canal de denuncias o Whistleblower, es una pieza clave para las organizaciones en el momento de implantar sus respectivos modelos de cumplimiento normativo. Se caracteriza por ser... 
por SietyCompliance | Ago 3, 2023 | Auditoría
FATCA es un acrónimo de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act) establecida por el ex presidente Barack Obama en 2010 en los Estados Unidos de América. Se creó con la finalidad de obligar a entidades... 
por SietyCompliance | Ago 2, 2023 | Venezuela
La SUDEBAN ha remitido a todas las instituciones bancarias la circular No. 5552, de fecha 11 de agosto de 2022 mediante la cual se dicta los lineamientos sobre las aperturas de cuentas digitales y la aceptación de los contratos electrónicos. Esta circular es... 
por SietyCompliance | Jul 3, 2023 | Tecnología
La Ley de Gobernanza de Datos (DGA), fue aprobada por el Parlamento Europeo y recientemente el Consejo como Estrategia Europea de Datos. Fundamentalmente se adoptó, buscando incentivar el intercambio de datos en la Unión Europea, con el fin de exponenciar la... 
por SietyCompliance | Jun 2, 2023 | Venezuela
En fecha 6 de julio del presente año, en Gaceta Oficial N. 42.412, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) publicó la resolución mediante la cual se dictan las “Normas Relativas al Capital Social Mínimo para la Constitución y Funcionamiento... 
por SietyCompliance | Jun 2, 2023 | Auditoría, Cultura corporativa, ISO
Si bien es cierto que muchas de los estándares internacionales que existen hoy en día proporcionan los conocimientos, buenas prácticas y las herramientas necesarias para implantar un eficaz sistema de gestión de riesgos empresariales, es necesario realizarle una... 
por SietyCompliance | May 2, 2023 | Criptoactivos, Cultura corporativa
El Consejo Europeo se pone al día en el contexto regulatorio internacional al aprobar el Reglamento MiCA(Mercados de Criptoactivos) sobre Criptomonedas. Aunque ya se contaba con la aprobación del Reglamento de Transferencia de Fondos (ToFR, por su sigla en ingles) que... 
por SietyCompliance | Mar 2, 2023 | Blog, Cultura corporativa
Existe poco reconocimiento respecto a la seguridad ad intra que debe garantizar la empresa en los procesos y procedimientos, la cual puede obtener con la instauración de un sistema de compliance transversal en el core de sus operaciones. Numerosos casos evidencian que... 
por SietyCompliance | Feb 6, 2023 | Cultura corporativa
Lo primero que debes estar preguntándote al leer el título de este artículo es ¿Qué es el Compliance Empresarial? y también debes estar preguntándote como está relacionado contigo y con tu empresa u organización. La respuesta es más sencilla de lo que imaginas....