Existe poco reconocimiento respecto a la seguridad ad intra que debe garantizar la empresa en los procesos y procedimientos, la cual puede obtener con la instauración de un sistema de compliance transversal en el core de sus operaciones.
Lo primero que debes estar preguntándote al leer el título de este artículo es ¿Qué es el Compliance Empresarial? y también debes estar preguntándote como está relacionado contigo y con tu empresa u organización. La respuesta es más sencilla de lo que imaginas.
En el año 2017 gracias a la experiencia de miles de empresas en todo el mundo dedicadas al rubro de la consultoría, se codificó la normativa ISO 20700 con el objetivo de aumentar la transparencia y la eficancia, para el cliente y para la consultora.
Los retos en el área del compliance aumentan de forma progresiva en distintos sectores del mercado, sin importar el tamaño o modelo de negocio de las empresas. La cultura empresarial que dispongan deja en evidencia el compromiso con sus clientes, proveedores y trabajadores en el mediano y largo plazo.
ISO 31000 es una normativa internacional emanada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y proporciona las directrices y principios con los que se gestiona el riesgo en las organizaciones.
Las guías del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si bien es cierto que no son vinculantes, contienen aspectos prácticos de cómo los países pueden implementar requisitos específicos conforme a las recomendaciones dispuestas en los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación.
Alternative Legal Services Provider En sus siglas en inglés Alternative Legal Services Provider, traducido en Proveedor Alternativo de Servicios Legales, es un modelo de negocios que proporciona operadores legales que prestan sus servicios, de una manera distinta a la tradicional, buscando innovar en el sector legal con el fin de optimizar recursos y resultados y…
La Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) certificó mediante oficio No. 00175, de fecha 10 de febrero de 2022 a la aplicación CUMPLO 360 con licencia para Venezuela, para ser usado por los sujetos obligados bajo su dirección y supervisión como herramienta tecnológica para la administración de los riesgos relacionados con los delitos de LC/FT/FPADM en el…
