por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Blog, Cultura corporativa
En la actualidad, el cumplimiento normativo o «compliance» ha adquirido un papel fundamental en la gestión empresarial, ya que su implementación no solo garantiza el cumplimiento de las leyes y regulaciones, sino también contribuye a la sostenibilidad, estabilidad y... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Blog, Cultura corporativa, Sin categoría
Un nuevo avance en la estandarización de los modelos de prevención de delitos: la ISO 37002 sobre gestión de sistemas de denuncia. En el año 2021 la International Organization for Standardization publicó el estándar ISO 37002, para guiar a las organizaciones a... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | AML, Blog
Antes de iniciar consideramos prudente conceptualizar que es un beneficiario final, entendiéndose este como la persona natural que posee, controla o se beneficia de una determinada persona o estructura jurídica. Panamá o Pandora Papers han demostrado en numerosas... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Auditoría, Cultura corporativa
En el complejo mundo empresarial, la figura del Auditor de Cumplimiento despierta diversas percepciones entre los directivos y empleados de una organización. Algunos lo ven como un villano, cuya única misión es imponer reglas estrictas y detectar posibles... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | AML, Blog
Entre las APNFD se pueden incluir profesionales como abogados, contadores, notarios, agentes de bienes raíces, joyeros, casinos, empresas de construcción y otros que ofrecen servicios profesionales que tienen el potencial de ser utilizados para ocultar o lavar... 
por SietyCompliance | Ene 31, 2024 | CCVV, Cultura corporativa
El sector público existe para facilitar la vida de los ciudadanos, su labor es la de prestar servicios públicos esenciales y garantizar el buen funcionamiento de la sociedad, para ello, debe operar dentro de un complejo marco de leyes, reglamentos y políticas, sin... 
por SietyCompliance | Ene 3, 2024 | CCVV, Cultura corporativa, ISO
Resiliencia empresarial: ISO 22301 como solución a las crisis. Cualquier paralización empresarial genera diversos impactos socioeconómicos. Sean ataques contra la ciberseguridad, fallas informáticas, inundaciones, incendios, virus pandémicos, son estados de necesidad... 
por SietyCompliance | Dic 3, 2023 | Compliance tributario, Venezuela
¿Compliance tributario, una nueva alternativa de defensa corporativa? Si bien el Compliance Penal ha tenido su gran auge en los últimos años, no resulta suficiente para abarcar los numerosos riesgos fiscales que pueda poseer una empresa. Ante tal statu quo, la... 
por SietyCompliance | Nov 8, 2023 | Auditoría, Cultura corporativa
La principal tarea de un Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) está referida a diseñar, implementar, evaluar y monitorizar el Programa de Cumplimiento en las empresas con el fin de mitigar los riesgos legales, penales, laborales, entre otros y el impacto que... 
por SietyCompliance | Nov 3, 2023 | AML, Mercado de Valores
En fecha 28 de abril de 2021, se publicó en Gaceta Oficial N°42.115 la Providencia N° 209 concerniente a las Normas para la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y...