por SietyCompliance | May 27, 2026 | CCVV, Tecnología
1. Resumen del caso: El riesgo de la automatización descontrolada Nueve segundos bastaron para que un agente de IA borrara una base de datos que contenía la información de los clientes de una empresa. El incidente fue reportado por Jer Crane, fundador de... 
por SietyCompliance | May 21, 2026 | CCVV, Cultura corporativa, Venezuela
Desmenuzando el componente ambiental: más allá de la eficiencia operativa El factor ambiental de los criterios ASG evalúa la forma en que una organización se desempeña como administradora de la naturaleza. Este criterio permite identificar el impacto de las empresas... 
por SietyCompliance | May 5, 2026 | AML, CCVV, Cultura corporativa
Marco General El 6 de septiembre de 2022, la Gaceta Oficial de la República de Panamá publicó el Decreto Ejecutivo No. 35, mediante la cual se reglamenta la Ley 23 de 2015. No se trata, conviene precisarlo desde el inicio, de una mera actualización de corte... 
por SietyCompliance | Abr 25, 2026 | AML, Compliance tributario, Venezuela
El informe de GAFILAT destaca que el lavado de activos basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como la «puerta trasera» del blanqueo de capitales a nivel global. Ante el fortalecimiento de los controles en el sistema financiero... 
por SietyCompliance | Abr 23, 2026 | AML, Compliance penal, Corporate crime, Cultura corporativa, Venezuela
En Siety Compliance seguimos impulsando el desarrollo de una cultura de cumplimiento sólida y estratégica. Nuestro director, Samuel Acuña, participó en dos jornadas clave para el Compliance en Venezuela: 🔹 I Congreso de Compliance de FINASOC, donde abordó las... 
por SietyCompliance | Abr 16, 2026 | Blog, CCVV, ISO, Venezuela
Siety Compliance culminó exitosamente la Séptima Edición del curso “Bases Fundamentales en Compliance Corporativo”, un programa formativo de 12 horas académicas, desarrollado de manera virtual los días 13, 14 y 15 de abril de 2026. Durante esta edición, los... 
por SietyCompliance | Abr 15, 2026 | Blog, CCVV, Cultura corporativa, ISO, RSC, Venezuela
La publicación de la ISO 14001:2026 marca un punto de inflexión en la gestión ambiental de las organizaciones. No se trata de una ruptura con el modelo anterior, sino de una evolución estratégica que responde a un entorno regulatorio, social y económico cada vez más... por SietyCompliance | Mar 26, 2026 | Compliance penal, Cultura corporativa, RSC, Venezuela
El 17 de marzo de 2026 nuestro Director Samuel Acuña tuvo el privilegio de participar, en Reporte ASG en Fedecámaras Radio espacio radial dedicado al análisis de tendencias corporativas y buenas prácticas empresariales. Durante la entrevista abordamos temas... 
por SietyCompliance | Mar 23, 2026 | Blog, CCVV, Cultura corporativa, Venezuela
El Proyecto de Ley Orgánica de Minas presentado por el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea llega en un momento en el que la actividad minera exige algo más que solvencia técnica y capacidad financiera. Hoy, la verdadera diferencia entre un operador que... 
por SietyCompliance | Mar 18, 2026 | AML, CCVV, Criptoactivos, Cultura corporativa
El informe de Tipologías Regionales LA/FT 2025 del GAFILAT confirma la consolidación de seis patrones delictivos en la región (uso de estructuras jurídicas; testaferros y cuentas mulas; fraccionamiento o “pitufeo”; lavado mediante comercio exterior—TBML; uso...