por SietyCompliance | Jun 6, 2026 | Blog, CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, Venezuela
En el comercio internacional actual, el compliance (cumplimiento normativo) ya no es un accesorio; es el pasaporte indispensable para hacer negocios. El pasado 11 de mayo de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2026/1021... 
por SietyCompliance | Jun 6, 2026 | CCVV, Compliance penal, ISO, Venezuela
El pasado viernes 5 de junio, el Auditorio Manoa de la Universidad Metropolitana (UNIMET) se vistió de gala para el acto de entrega formal de certificados a los profesionales que culminaron con éxito la II Cohorte del Diplomado de Compliance y Gestión de Riesgos... 
por SietyCompliance | Jun 5, 2026 | CCVV, Cultura corporativa, ISO, Venezuela
En Siety Compliance consideramos fundamental el tema del manejo de los sistemas de Inteligencia Artificial, pues su adopción es una necesidad estratégica para las empresas que quieran mantenerse en el tiempo. Actualmente, la inteligencia artificial ha dejado de... 
por SietyCompliance | May 29, 2026 | Auditoría, CCVV, ISO, Venezuela
Si trabajas en el mundo del control interno, la gestión de riesgos o el compliance, sabes que las auditorías son el termómetro real de la salud de una empresa. Pero el tejido empresarial ha cambiado radicalmente en los últimos años, y las metodologías tradicionales... 
por SietyCompliance | May 27, 2026 | CCVV, Tecnología
1. Resumen del caso: El riesgo de la automatización descontrolada Nueve segundos bastaron para que un agente de IA borrara una base de datos que contenía la información de los clientes de una empresa. El incidente fue reportado por Jer Crane, fundador de... 
por SietyCompliance | May 21, 2026 | CCVV, Cultura corporativa, Venezuela
Desmenuzando el componente ambiental: más allá de la eficiencia operativa El factor ambiental de los criterios ASG evalúa la forma en que una organización se desempeña como administradora de la naturaleza. Este criterio permite identificar el impacto de las empresas... 
por SietyCompliance | May 5, 2026 | AML, CCVV, Cultura corporativa
Marco General El 6 de septiembre de 2022, la Gaceta Oficial de la República de Panamá publicó el Decreto Ejecutivo No. 35, mediante la cual se reglamenta la Ley 23 de 2015. No se trata, conviene precisarlo desde el inicio, de una mera actualización de corte... 
por SietyCompliance | Abr 25, 2026 | AML, Compliance tributario, Venezuela
El informe de GAFILAT destaca que el lavado de activos basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como la «puerta trasera» del blanqueo de capitales a nivel global. Ante el fortalecimiento de los controles en el sistema financiero... 
por SietyCompliance | Abr 23, 2026 | AML, Compliance penal, Corporate crime, Cultura corporativa, Venezuela
En Siety Compliance seguimos impulsando el desarrollo de una cultura de cumplimiento sólida y estratégica. Nuestro director, Samuel Acuña, participó en dos jornadas clave para el Compliance en Venezuela: 🔹 I Congreso de Compliance de FINASOC, donde abordó las... 
por SietyCompliance | Abr 16, 2026 | Blog, CCVV, ISO, Venezuela
Siety Compliance culminó exitosamente la Séptima Edición del curso “Bases Fundamentales en Compliance Corporativo”, un programa formativo de 12 horas académicas, desarrollado de manera virtual los días 13, 14 y 15 de abril de 2026. Durante esta edición, los...