Servicio de
Debida diligencia
Es un proceso de detección (preventivo) diseñado para identificar, evaluar y gestionar riesgos que puedan generar impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad. Este mecanismo es clave para ayudar a las empresas a anticipar problemas y evitar consecuencias indeseables en sus actividades comerciales.
La debida diligencia protege a tu organización de:
Vincularte con organizaciones delictivas
Demostrar la cultura de compliance en tu organización
La Ley de extinción de dominio
Ser usado para lavado de activos o delitos de delincuencia organizada
Multas y sanciones
Colaboradores sin competencias ni cualidades para el cargo
Ser víctima de delitos
Insolvencias financieras de aliados
Contraparte que puedan contagiar tu patrimonio y vincularlo a actividades ilícitas
Colaboradores con antecedentes laborales dudosos
Continua leyendo para develarte cómo podemos ayudarte
Si prestas servicios o productos y deseas protegerte mediante la realización de debida diligencia en el entorno de tu modelo de negocios, te ofrecemos:
Desarrollo, constitución e implementación
en la corporación del proceso de debida diligencia, con base a las regulaciones vigentes en Venezuela que le sean aplicables y buenas prácticas internacionales en la materia
Outsourcing
de la corporación para la ejecución de debida diligencia simple en tu corporación.
Formación y capacitación en compliance
y en debida diligencia a los colaboradores del área de cumplimiento
Diligencia reforzada
practicando con base a un enfoque basado en riesgos, que puede contener aspectos legales, operacionales, procesales, en jurisdicciones foráneas, entre otros
La corporación es un sujeto obligado?
Las corporaciones que son sujetos obligados deben por Ley de disponer de la función de cumplimiento en su estructura organizativa.
Servicios para sujetos obligados
Desarrollo o adecuación
Las políticas de DD de tu manual son revisadas con base a las regulaciones vigentes en Venezuela y buenas prácticas internacionales en la materia
Debida diligencia reforzada
con base a un enfoque basado en riesgos, que puede contener aspectos legales, operacionales, procesales, en jurisdicciones foráneas
Auditoría interna
al proceso de debida diligencia para determinar debilidades y oportunidades de mejora
Capacitación especializada
en DD al personal que conforma la función de cumplimiento en tu organización y representantes de las áreas sensibles
Cumplo 360
que permite revisar en más de 1300 listas a los stakeholders y su relación con hechos o personas investigadas en crímenes financieros