por SietyCompliance | May 27, 2026 | CCVV, Tecnología
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por SietyCompliance | May 21, 2026 | CCVV, Cultura corporativa, Venezuela
Desmenuzando el componente ambiental: más allá de la eficiencia operativa El factor ambiental de los criterios ASG evalúa la forma en que una organización se desempeña como administradora de la naturaleza. Este criterio permite identificar el impacto de las empresas... 
por SietyCompliance | May 5, 2026 | AML, CCVV, Cultura corporativa
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por SietyCompliance | Abr 25, 2026 | AML, Compliance tributario, Venezuela
El informe de GAFILAT destaca que el lavado de activos basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como la «puerta trasera» del blanqueo de capitales a nivel global. Ante el fortalecimiento de los controles en el sistema financiero... 
por SietyCompliance | Abr 23, 2026 | AML, Compliance penal, Corporate crime, Cultura corporativa, Venezuela
En Siety Compliance seguimos impulsando el desarrollo de una cultura de cumplimiento sólida y estratégica. Nuestro director, Samuel Acuña, participó en dos jornadas clave para el Compliance en Venezuela: 🔹 I Congreso de Compliance de FINASOC, donde abordó las...