El entorno corporativo actual exige que los programas de cumplimiento normativo trasciendan el formalismo documental y demuestren efectividad operativa medible. En el marco de este compromiso con la excelencia técnica, Siety Compliance anuncia la incorporación de su Director, Samuel Acuña, a la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), la red global más relevante en materia de ética, gobernanza y cumplimiento corporativo.
Esta afiliación estratégica constituye el punto de partida hacia la obtención de la certificación Certified Compliance & Ethics Professional – International (CCEP-I), el estándar de acreditación profesional de mayor reconocimiento global en la práctica del compliance.
La pertenencia a la SCCE permite a la firma acceder de primera mano a las metodologías, doctrina comparada y herramientas de evaluación de eficacia validadas en las principales jurisdicciones internacionales.
Aplicación práctica en el contexto regulatorio venezolano
La convergencia de estándares globales con el ordenamiento jurídico local es indispensable para blindar la continuidad operativa de las empresas. En Venezuela, la estructuración de modelos de prevención debe responder con solvencia tanto a las exigencias de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) y la normativa prudencial de la SUDEBAN / SUNAVAL/ETC, como al escrutinio de bancos corresponsales y socios comerciales extranjeros.
La adopción de estas buenas prácticas internacionales permite a nuestros clientes:
Mitigar riesgos transfronterizos: Cumplir con los estándares de debida diligencia reforzada exigidos por cadenas de suministro globales.
Robustecer la gobernanza interna: Establecer canales de denuncia seguros, protocolos de investigación interna y matrices de riesgo penal corporativo.
Generar confianza: Acreditar ante accionistas, auditores y reguladores la existencia de controles proporcionales y verificables.
Un compromiso continuo con la excelencia
La incorporación de Samuel Acuña a la SCCE ratifica la visión de Siety Compliance: ofrecer asesoría corporativa de vanguardia donde la técnica legal y los estándares de cumplimiento más exigentes del mundo protejan el valor de cada organización.
