por SietyCompliance | Ene 2, 2023 | Sin categoría
En el año 2017 gracias a la experiencia de miles de empresas en todo el mundo dedicadas al rubro de la consultoría, se codificó la normativa ISO 20700 con el objetivo de aumentar la transparencia y la eficancia, para el cliente y para la consultora. Las consultoras... 
por SietyCompliance | Dic 2, 2022 | Cultura corporativa
Los retos en el área del compliance aumentan de forma progresiva en distintos sectores del mercado, sin importar el tamaño o modelo de negocio de las empresas. La cultura empresarial que dispongan deja en evidencia el compromiso con sus clientes, proveedores y... 
por SietyCompliance | Nov 2, 2022 | ISO
En primer lugar debemos tener claro que la ISO 31000 es una normativa internacional emanada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y proporciona las directrices y principios con los que se gestiona el riesgo en las organizaciones. Como novedad, esta... 
por SietyCompliance | Oct 2, 2022 | Blog, Cultura corporativa
Las guías del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si bien es cierto que no son vinculantes, contienen aspectos prácticos de cómo los países pueden implementar requisitos específicos conforme a las recomendaciones dispuestas en los estándares... 
por SietyCompliance | Jul 20, 2022 | Blog
Alternative Legal Services Provider En sus siglas en inglés Alternative Legal Services Provider, traducido en Proveedor Alternativo de Servicios Legales, es un modelo de negocios que proporciona operadores legales que prestan sus servicios, de una manera distinta a la... 
por SietyCompliance | Jun 3, 2022 | Tecnología, Venezuela
La Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) certificó mediante oficio No. 00175, de fecha 10 de febrero de 2022 a la aplicación CUMPLO 360 con licencia para Venezuela, para ser usado por los sujetos obligados bajo su dirección y supervisión como herramienta...