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Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos de LC/FT/FPADM, aplicables a los sujetos regulados por el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM)

Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos de LC/FT/FPADM, aplicables a los sujetos regulados por el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM)

Oct 15, 2025 | , , , , | 0 Comentario

En Gaceta Oficial N° 43.096 de fecha 27/03/2025  fue publicada la Resolución N° 016 - 2025, mediante la cual se establecen las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y...

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