COMPLIANCE CORPORATIVO, SIN COMPLICACIONES
Lo que nos hace diferente
Metodologías ISO, GAFI, DOJ, COSO III
Visión holística del compliance
Altamente capacitados
Implementación con práctica pedagógica
Soluciones de Compliance
Auditoría de cumplimiento
Debida Diligencia
Función de cumplimiento tercerizada
Capacitación y formación
Plataforma de screening líder en Latinoamérica en prevención de LC/FT/FPADM, para sujetos obligados financieros y APNFD
Debida diligencia intensificada
PEPs & relacionados
Control sobre listas restrictivas
Con el respaldo de DOW JONES
Reportes, informes, traza
Cálculo de nivel de riesgo
Listas indexadas
Presencia en países
Años en desarrollo
Ruta hacia el Compliance
Diagnóstico inicial (grado de madurez)
Plan & priorización con enfoque basado en riesgos
Desarrollo de los programas
Implementación & capacitación
Monitoreo & mejora
Experiencia en sectores críticos
El verdadero desafío de la debida diligencia
En la dinámica económica global actual, la conducta empresarial responsable ha dejado de ser un componente de reputación o responsabilidad social voluntaria. Hoy constituye un imperativo de gestión, un vector de cumplimiento y una condición de acceso a mercados...
Compliance petrolero y blindaje bajo el marco legal 2026
En la cadena de valor de los hidrocarburos en Venezuela, la forma de gestionar el riesgo regulatorio ha cambiado. La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) y la promulgación de su nuevo reglamento general han destruido el viejo paradigma del...
Sistemas de compliance para PYME
Existe un error de percepción generalizado en el entorno empresarial: considerar que los sistemas de gestión de cumplimiento son un lujo exclusivo de las corporaciones multinacionales o de organizaciones de gran tamaño. La realidad normativa demuestra lo contrario....
Andrea García, Auditor Líder en la norma ISO 37301:2021
Con gran orgullo y satisfacción les informamos...
Sancionado con 6 millones de pesos Oficial de Cumplimiento en Colombia por fallas en su gestión
El reciente caso de sanción al Oficial de Cumplimiento de una conocida empresa textil en Colombia, emitida por la Superintendencia de Sociedades, marca un hito significativo en la historia regulatoria colombiana. Por primera vez, un Oficial de Cumplimiento es directamente sancionado por incumplir sus deberes, destacando la importancia de este rol dentro del sistema de cumplimiento empresarial.