COMPLIANCE CORPORATIVO, SIN COMPLICACIONES
Lo que nos hace diferente
Metodologías ISO, GAFI, DOJ, COSO III
Visión holística del compliance
Altamente capacitados
Implementación con práctica pedagógica
Soluciones de Compliance
Auditoría de cumplimiento
Debida Diligencia
Función de cumplimiento tercerizada
Capacitación y formación
Plataforma de screening líder en Latinoamérica en prevención de LC/FT/FPADM, para sujetos obligados financieros y APNFD
Debida diligencia intensificada
PEPs & relacionados
Control sobre listas restrictivas
Con el respaldo de DOW JONES
Reportes, informes, traza
Cálculo de nivel de riesgo
Listas indexadas
Presencia en países
Años en desarrollo
Ruta hacia el Compliance
Diagnóstico inicial (grado de madurez)
Plan & priorización con enfoque basado en riesgos
Desarrollo de los programas
Implementación & capacitación
Monitoreo & mejora
Experiencia en sectores críticos
El verdadero desafío de la debida diligencia
En la dinámica económica global actual, la conducta empresarial responsable ha dejado de ser un componente de reputación o responsabilidad social voluntaria. Hoy constituye un imperativo de gestión, un vector de cumplimiento y una condición de acceso a mercados...
Compliance petrolero y blindaje bajo el marco legal 2026
En la cadena de valor de los hidrocarburos en Venezuela, la forma de gestionar el riesgo regulatorio ha cambiado. La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) y la promulgación de su nuevo reglamento general han destruido el viejo paradigma del...
Sistemas de compliance para PYME
Existe un error de percepción generalizado en el entorno empresarial: considerar que los sistemas de gestión de cumplimiento son un lujo exclusivo de las corporaciones multinacionales o de organizaciones de gran tamaño. La realidad normativa demuestra lo contrario....
La ISO/IEC 23894:2023, respecto de las tecnologías de información y de la inteligencia artificial (IA)
La Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) culminó el proceso de discusión y publicó la norma ISO/IEC 23894:2023 con el objeto de dirigir -o direccionar- la gestión administrativa de las organizaciones que desarrollan técnicas, que producen, que ejecutan o que practican sus actividades con sistemas de Inteligencia Artificial (IA) o el Big Data.
El Compliance: Un Elemento Vital para el ADN Empresarial
En la actualidad, el cumplimiento normativo o...
ISO 37002 sobre gestión de sistemas de denuncia
En el año 2021 la International Organization for Standardization publicó el estándar ISO 37002, para guiar a las organizaciones a administrar sus sistemas de gestión de denuncias como parte de su programa de cumplimiento normativo, en este estándar se muestran cuáles son los criterios básicos de los sistemas de denuncia.