COMPLIANCE CORPORATIVO, SIN COMPLICACIONES
Lo que nos hace diferente
Metodologías ISO, GAFI, DOJ, COSO III
Visión holística del compliance
Altamente capacitados
Implementación con práctica pedagógica
Soluciones de Compliance
Auditoría de cumplimiento
Debida Diligencia
Función de cumplimiento tercerizada
Capacitación y formación
Ruta hacia el Compliance
Diagnóstico inicial (grado de madurez)
Plan & priorización con enfoque basado en riesgos
Desarrollo de los programas
Implementación & capacitación
Monitoreo & mejora
Experiencia en sectores críticos
La ISO 9001:2026 como eje central del compliance y la gobernanza ética
Históricamente, los sistemas de gestión de la calidad operaban en estancos documentales, a menudo desvinculados de los programas de cumplimiento corporativo y de los mapas de riesgos legales. Sin embargo, la publicación de la Norma Internacional ISO 9001:2026...
La ISO 22301 un plus de gobernanza y cumplimiento corporativo
Introducción Ninguna póliza de seguros ni cláusula genérica de fuerza mayor exonerará de responsabilidad a una junta directiva que no haya previsto formalmente cómo mantener con vida las operaciones críticas de la sociedad mercantil frente a un cisne negro. En el...
Guía técnica de debida diligencia al inversionista
El entorno empresarial actual exige que las organizaciones conozcan con precisión con quién hacen negocios. En los mercados de capitales y sectores conexos, la velocidad de las transacciones puede convertirse en una vulnerabilidad si no existen controles adecuados....
Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales
Recientemente se aprobó un informe de evaluación realizada por el Grupo «Código de Conducta» de la Unión Europea respecto a la transparencia fiscal y el intercambio automático de información sobre cuentas financieras que tuvo como principal objeto la verificación del no cumplimiento de estándares europeos -en materia fiscal o tributaria- por parte de algunos Estados.
La ISO/IEC 23894:2023, respecto de las tecnologías de información y de la inteligencia artificial (IA)
La Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) culminó el proceso de discusión y publicó la norma ISO/IEC 23894:2023 con el objeto de dirigir -o direccionar- la gestión administrativa de las organizaciones que desarrollan técnicas, que producen, que ejecutan o que practican sus actividades con sistemas de Inteligencia Artificial (IA) o el Big Data.
El Compliance: Un Elemento Vital para el ADN Empresarial
En la actualidad, el cumplimiento normativo o...