COMPLIANCE CORPORATIVO, SIN COMPLICACIONES
Lo que nos hace diferente
Metodologías ISO, GAFI, DOJ, COSO III
Visión holística del compliance
Altamente capacitados
Implementación con práctica pedagógica
Soluciones de Compliance
Auditoría de cumplimiento
Debida Diligencia
Función de cumplimiento tercerizada
Capacitación y formación
Ruta hacia el Compliance
Diagnóstico inicial (grado de madurez)
Plan & priorización con enfoque basado en riesgos
Desarrollo de los programas
Implementación & capacitación
Monitoreo & mejora
Experiencia en sectores críticos
La ISO 9001:2026 como eje central del compliance y la gobernanza ética
Históricamente, los sistemas de gestión de la calidad operaban en estancos documentales, a menudo desvinculados de los programas de cumplimiento corporativo y de los mapas de riesgos legales. Sin embargo, la publicación de la Norma Internacional ISO 9001:2026...
La ISO 22301 un plus de gobernanza y cumplimiento corporativo
Introducción Ninguna póliza de seguros ni cláusula genérica de fuerza mayor exonerará de responsabilidad a una junta directiva que no haya previsto formalmente cómo mantener con vida las operaciones críticas de la sociedad mercantil frente a un cisne negro. En el...
Guía técnica de debida diligencia al inversionista
El entorno empresarial actual exige que las organizaciones conozcan con precisión con quién hacen negocios. En los mercados de capitales y sectores conexos, la velocidad de las transacciones puede convertirse en una vulnerabilidad si no existen controles adecuados....
ISO 37002 sobre gestión de sistemas de denuncia
En el año 2021 la International Organization for Standardization publicó el estándar ISO 37002, para guiar a las organizaciones a administrar sus sistemas de gestión de denuncias como parte de su programa de cumplimiento normativo, en este estándar se muestran cuáles son los criterios básicos de los sistemas de denuncia.
Relevancia de la Identificación de los beneficiarios finales
El GAFI ha detectado muchas dificultades en la implementación de la transparencia de los beneficiarios finales, es por ello que en marzo de 2022, reformó la Recomendación 24 sobre transparencia de beneficiarios finales de personas jurídicas, requiriendo la implementación del llamado enfoque múltiple.
Auditor de Cumplimiento: ¿Villano o Superhéroe Organizacional?
En el complejo mundo empresarial, la figura del...