por SietyCompliance | Oct 3, 2023 | Tecnología, Venezuela
Fintech & compliance ¿pueden realmente convivir en venezuela? De acuerdo a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario toda persona natural o jurídica que realice actividades de intermediación o servicios... 
por SietyCompliance | Ago 3, 2023 | Blog, Cultura corporativa
Canal de denuncias, canal de alertas o Whistleblower ¿Necesario o ética utópica? Un canal de denuncias o Whistleblower, es una pieza clave para las organizaciones en el momento de implantar sus respectivos modelos de cumplimiento normativo. Se caracteriza por ser... 
por SietyCompliance | Ago 3, 2023 | Auditoría
FATCA es un acrónimo de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act) establecida por el ex presidente Barack Obama en 2010 en los Estados Unidos de América. Se creó con la finalidad de obligar a entidades... 
por SietyCompliance | Ago 2, 2023 | Venezuela
La SUDEBAN ha remitido a todas las instituciones bancarias la circular No. 5552, de fecha 11 de agosto de 2022 mediante la cual se dicta los lineamientos sobre las aperturas de cuentas digitales y la aceptación de los contratos electrónicos. Esta circular es... 
por SietyCompliance | Jul 3, 2023 | Tecnología
La Ley de Gobernanza de Datos (DGA), fue aprobada por el Parlamento Europeo y recientemente el Consejo como Estrategia Europea de Datos. Fundamentalmente se adoptó, buscando incentivar el intercambio de datos en la Unión Europea, con el fin de exponenciar la...