por SietyCompliance | Jun 2, 2023 | Venezuela
En fecha 6 de julio del presente año, en Gaceta Oficial N. 42.412, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) publicó la resolución mediante la cual se dictan las “Normas Relativas al Capital Social Mínimo para la Constitución y Funcionamiento... 
por SietyCompliance | Jun 2, 2023 | Auditoría, Cultura corporativa, ISO
Si bien es cierto que muchas de los estándares internacionales que existen hoy en día proporcionan los conocimientos, buenas prácticas y las herramientas necesarias para implantar un eficaz sistema de gestión de riesgos empresariales, es necesario realizarle una... 
por SietyCompliance | May 2, 2023 | Criptoactivos, Cultura corporativa
El Consejo Europeo se pone al día en el contexto regulatorio internacional al aprobar el Reglamento MiCA(Mercados de Criptoactivos) sobre Criptomonedas. Aunque ya se contaba con la aprobación del Reglamento de Transferencia de Fondos (ToFR, por su sigla en ingles) que... 
por SietyCompliance | Mar 2, 2023 | Blog, Cultura corporativa
Existe poco reconocimiento respecto a la seguridad ad intra que debe garantizar la empresa en los procesos y procedimientos, la cual puede obtener con la instauración de un sistema de compliance transversal en el core de sus operaciones. Numerosos casos evidencian que... 
por SietyCompliance | Feb 6, 2023 | Cultura corporativa
Lo primero que debes estar preguntándote al leer el título de este artículo es ¿Qué es el Compliance Empresarial? y también debes estar preguntándote como está relacionado contigo y con tu empresa u organización. La respuesta es más sencilla de lo que imaginas....