COMPLIANCE CORPORATIVO, SIN COMPLICACIONES
Lo que nos hace diferente
Metodologías ISO, GAFI, DOJ, COSO III
Visión holística del compliance
Altamente capacitados
Implementación con práctica pedagógica
Soluciones de Compliance
Auditoría de cumplimiento
Debida Diligencia
Función de cumplimiento tercerizada
Capacitación y formación
Ruta hacia el Compliance
Diagnóstico inicial (grado de madurez)
Plan & priorización con enfoque basado en riesgos
Desarrollo de los programas
Implementación & capacitación
Monitoreo & mejora
Experiencia en sectores críticos
La ISO 9001:2026 como eje central del compliance y la gobernanza ética
Históricamente, los sistemas de gestión de la calidad operaban en estancos documentales, a menudo desvinculados de los programas de cumplimiento corporativo y de los mapas de riesgos legales. Sin embargo, la publicación de la Norma Internacional ISO 9001:2026...
La ISO 22301 un plus de gobernanza y cumplimiento corporativo
Introducción Ninguna póliza de seguros ni cláusula genérica de fuerza mayor exonerará de responsabilidad a una junta directiva que no haya previsto formalmente cómo mantener con vida las operaciones críticas de la sociedad mercantil frente a un cisne negro. En el...
Guía técnica de debida diligencia al inversionista
El entorno empresarial actual exige que las organizaciones conozcan con precisión con quién hacen negocios. En los mercados de capitales y sectores conexos, la velocidad de las transacciones puede convertirse en una vulnerabilidad si no existen controles adecuados....
¡Nuestra Directora de Proyectos destacó en el foro Derecho & Tecnología: un nuevo paradigma!
El pasado lunes 17 de febrero de 2025, nuestra...
Samuel Acuña, Director de Siety Compliance, Culmina con Éxito el Curso de Especialización en Canales de Denuncia conforme a la ISO 37002
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La suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: ¿Un paso atrás en la lucha contra la corrupción?
El lunes 10 de febrero de 2025, el...