por SietyCompliance | May 2, 2025 | CCVV, Compliance penal, ISO
¿Por qué es crucial para tu organización implementar los requisitos de la norma UNE 19601:2025? Imagina que tu empresa navega en un océano de actividades, servicios prestados y productos comercializados, con muchos riesgos penales en su entorno, donde un error podría... 
por SietyCompliance | Abr 25, 2025 | Sin categoría
Nuestro Director, Dr. Samuel Acuña participó en el Comité Inmobiliario organizado por La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) Caracas, 25 de abril de 2025 – En un escenario económico y legal cada vez más complejo, el Comité Inmobiliario de... 
por SietyCompliance | Abr 23, 2025 | CCVV, ISO
El pasado 9 y 23 de abril de 2025, el Director de Siety Compliance, Máster Samuel Acuña, dictó el taller “Introducción a la Norma ISO 37301:2021 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento” dirigido a los funcionarios de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia... 
por SietyCompliance | Mar 19, 2025 | CCVV, Cultura corporativa
Hoy nuestros directores participaron el 18 de marzo de 2025, en el evento organizado por el Observatorio de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana, donde compartieron su experiencia y conocimientos en temas clave para el futuro del compliance. Nuestra... 
por SietyCompliance | Mar 14, 2025 | AML, CCVV, Compliance penal
Compartimos con ustedes unas anotaciones realizadas por nuestro equipo respecto a la Resolución 2328 de 2025:sobre Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva,...