por SietyCompliance | Jun 11, 2025 | AML, Blog, CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, ISO, Venezuela
La debida diligencia es un proceso de detección (preventivo) diseñado para identificar, evaluar y gestionar riesgos que puedan generar impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad. Este mecanismo es clave para ayudar a las empresas a... 
por SietyCompliance | Jun 9, 2025 | AML, CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, Venezuela
T Detalles del servicio Nuestro servicio de Debida Diligencia está diseñado para ofrecer tranquilidad y confianza a quienes buscan firmar contratos, alianzas, adquisiciones o fusiones de empresas, adquirir inmuebles, vehículos u otros bienes de alto valor. Mediante un... 
por SietyCompliance | Jun 2, 2025 | Compliance penal, Cultura corporativa
El pasado jueves 29 de mayo de 2025, en la modalidad online, se desarrolló la segunda jornada especializada en Derecho penal económico con la organización de la Revista digital de Derecho Penal Económico (RDPE). Ya cumple un lustro la revista dedicada al seguimiento... 
por SietyCompliance | May 20, 2025 | AML, Auditoría, Compliance penal, Mercado de Valores
En el contexto actual de creciente vigilancia financiera y lucha contra actividades ilícitas, la Providencia N° 025 emerge como un pilar clave para el fortalecimiento del mercado de valores venezolano. En este contexto, la Superintendencia Nacional de Valores... 
por SietyCompliance | May 8, 2025 | CCVV, Cultura corporativa, RSC
El pasado 7 de mayo de 2025, se celebró el 2º Encuentro de Oficiales de Cumplimiento organizado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham), en esta edición, Siety Compliance estuvo representado por nuestra colaboradora, la abogada...