por SietyCompliance | Jul 5, 2025 | CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, ISO, RSC, Venezuela
De la teoría a la práctica Etapas de implementación de un Sistema de Gestión de Compliance 01 Diagnóstico y contexto organizacional Identificación de requisitos legales, regulatorios y éticos aplicables a la organización, junto con un análisis de riesgos de... 
por SietyCompliance | Jul 4, 2025 | CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, Venezuela
El pasado 2 de julio de 2025 , nuestro Director Samuel Acuña participó en un evento organizado por la Sociedad Venezolana de Compliance (SVC), el Observatorio de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Corporativas (ODECORP) de la Universidad Metropolitana (UNIMET) y... 
por SietyCompliance | Jun 19, 2025 | CCVV, Cultura corporativa, Tecnología, Venezuela
Nuestra Directora de Proyectos, Abg. Andrea García participa en el evento «Tecno Compliance y Seguridad Financiera» organizado por el Observatorio de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana y la Sociedad Venezolana de Compliance. Caracas, 18 de... 
por SietyCompliance | Jun 16, 2025 | AML, CCVV, Mercado de Valores, Venezuela
https://www.siety.co/wp-content/uploads/2025/07/Dale-click-para-reproducir-4.mp4 ¿Sabías que vender un carro, administrar un hotel o incluso ejercer como abogado independiente puede hacer que tu negocio sea usado para lavar dinero sin que te des cuenta?... 
por SietyCompliance | Jun 15, 2025 | CCVV, Cultura corporativa, Tecnología, Venezuela
La abogada Estefanía Salgado, fue ponente destacada, analizando cómo la tecnología, los recursos y las rutas estratégicas definen el nuevo orden global, bajo el título “La Geopolítica de la Inteligencia Artificial: Redibujando el Mapa del Poder Global”, Estefanía...