por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Sin categoría
En LATAM, no contamos con la suficiente cultura de la ética en los negocios. Son innumerables las cantidad de empresas de distintos rubros del mercado, que no evalúa los riesgos a los cuales se enfrenta en el momento de celebrar las contrataciones. Sin importar el... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Auditoría, Blog
La criptoindustria sacudió a uno de sus gigantes en la primera quincena del mes de noviembre, al presenciar cómo el imperio digital FTX, plataforma de intercambio de criptomonedas fundada en 2019, casi evaporaba su capital de un billón de dólares. Dicho fracaso,... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Blog, Cultura corporativa
Sabiendo cómo funcionan las plataformas de screening, en esta oportunidad ahondaremos en los medios adversos como parte crucial de la debida diligencia. Partiendo de la premisa de que a mayor falta de información del cliente, mayor riesgo se presenta y por ende, más... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | AML, Blog
Sobre las conclusiones adoptadas por el Consejo de Estado de la Unión Europea, de fecha 14 de febrero de 2023, en las cuales incluyeron a diversos Estados en la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. Recientemente se aprobó un informe de... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Blog, Cultura corporativa
Recientemente la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) culminó el proceso de discusión y publicó la norma ISO/IEC 23894:2023 con el objeto de dirigir -o direccionar- la gestión administrativa (de forma orientativa) de las...