por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Blog, Cultura corporativa
En la actualidad, el cumplimiento normativo o «compliance» ha adquirido un papel fundamental en la gestión empresarial, ya que su implementación no solo garantiza el cumplimiento de las leyes y regulaciones, sino también contribuye a la sostenibilidad, estabilidad y... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Blog, Cultura corporativa, Sin categoría
Un nuevo avance en la estandarización de los modelos de prevención de delitos: la ISO 37002 sobre gestión de sistemas de denuncia. En el año 2021 la International Organization for Standardization publicó el estándar ISO 37002, para guiar a las organizaciones a... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | AML, Blog
Antes de iniciar consideramos prudente conceptualizar que es un beneficiario final, entendiéndose este como la persona natural que posee, controla o se beneficia de una determinada persona o estructura jurídica. Panamá o Pandora Papers han demostrado en numerosas... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Auditoría, Cultura corporativa
En el complejo mundo empresarial, la figura del Auditor de Cumplimiento despierta diversas percepciones entre los directivos y empleados de una organización. Algunos lo ven como un villano, cuya única misión es imponer reglas estrictas y detectar posibles... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | AML, Blog
Entre las APNFD se pueden incluir profesionales como abogados, contadores, notarios, agentes de bienes raíces, joyeros, casinos, empresas de construcción y otros que ofrecen servicios profesionales que tienen el potencial de ser utilizados para ocultar o lavar...