COMPLIANCE CORPORATIVO, SIN COMPLICACIONES
Lo que nos hace diferente
Metodologías ISO, GAFI, DOJ, COSO III
Visión holística del compliance
Altamente capacitados
Implementación con práctica pedagógica
Soluciones de Compliance
Auditoría de cumplimiento
Debida Diligencia
Función de cumplimiento tercerizada
Capacitación y formación
Ruta hacia el Compliance
Diagnóstico inicial (grado de madurez)
Plan & priorización con enfoque basado en riesgos
Desarrollo de los programas
Implementación & capacitación
Monitoreo & mejora
Experiencia en sectores críticos
La ISO 9001:2026 como eje central del compliance y la gobernanza ética
Históricamente, los sistemas de gestión de la calidad operaban en estancos documentales, a menudo desvinculados de los programas de cumplimiento corporativo y de los mapas de riesgos legales. Sin embargo, la publicación de la Norma Internacional ISO 9001:2026...
La ISO 22301 un plus de gobernanza y cumplimiento corporativo
Introducción Ninguna póliza de seguros ni cláusula genérica de fuerza mayor exonerará de responsabilidad a una junta directiva que no haya previsto formalmente cómo mantener con vida las operaciones críticas de la sociedad mercantil frente a un cisne negro. En el...
Guía técnica de debida diligencia al inversionista
El entorno empresarial actual exige que las organizaciones conozcan con precisión con quién hacen negocios. En los mercados de capitales y sectores conexos, la velocidad de las transacciones puede convertirse en una vulnerabilidad si no existen controles adecuados....
La ISO 37009, el estándar crucial para gestionar los conflictos de intereses en tu organización
La norma ISO 37009:2025 (Conflict of interest in...
Samuel Acuña participó en la VI Jornada de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Empresariales
El pasado 28 de octubre de 2025 nuestro...
Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos de LC/FT/FPADM, aplicables a los sujetos regulados por el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM)
En Gaceta Oficial N° 43.096 de fecha 27/03/2025 ...