COMPLIANCE CORPORATIVO, SIN COMPLICACIONES
Lo que nos hace diferente
Metodologías ISO, GAFI, DOJ, COSO III
Visión holística del compliance
Altamente capacitados
Implementación con práctica pedagógica
Soluciones de Compliance
Auditoría de cumplimiento
Debida Diligencia
Función de cumplimiento tercerizada
Capacitación y formación
Plataforma de screening líder en Latinoamérica en prevención de LC/FT/FPADM, para sujetos obligados financieros y APNFD
Debida diligencia intensificada
PEPs & relacionados
Control sobre listas restrictivas
Con el respaldo de DOW JONES
Reportes, informes, traza
Cálculo de nivel de riesgo
Listas indexadas
Presencia en países
Años en desarrollo
Ruta hacia el Compliance
Diagnóstico inicial (grado de madurez)
Plan & priorización con enfoque basado en riesgos
Desarrollo de los programas
Implementación & capacitación
Monitoreo & mejora
Experiencia en sectores críticos
El verdadero desafío de la debida diligencia
En la dinámica económica global actual, la conducta empresarial responsable ha dejado de ser un componente de reputación o responsabilidad social voluntaria. Hoy constituye un imperativo de gestión, un vector de cumplimiento y una condición de acceso a mercados...
Compliance petrolero y blindaje bajo el marco legal 2026
En la cadena de valor de los hidrocarburos en Venezuela, la forma de gestionar el riesgo regulatorio ha cambiado. La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) y la promulgación de su nuevo reglamento general han destruido el viejo paradigma del...
Sistemas de compliance para PYME
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Samuel Acuña, Director de Siety Compliance, Culmina con Éxito el Curso de Especialización en Canales de Denuncia conforme a la ISO 37002
En un mundo empresarial cada vez más...
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Reforma de estatutos sociales de las ONG y OSFL en Venezuela
El pasado 12 de febrero de 2025, el director...