por SietyCompliance | Ago 30, 2025 | Blog, CCVV, ISO
El panorama de la gobernanza corporativa y la gestión del compliance está experimentando una transformación fundamental. La publicación de las nuevas normas ISO 37302:2025 e ISO 37303:2025, marca un hito crucial que complementa el marco ya establecido por la... 
por SietyCompliance | Ago 3, 2025 | CCVV, Compliance Deportivo, Cultura corporativa, Venezuela
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha establecido una Política de Salvaguarda de Niños y Niñas. Este documento, cuya fecha de entrada en vigencia fue el 6 de julio de 2022 y con su última actualización el 16 de julio de 2024, representa un compromiso... 
por SietyCompliance | Jul 17, 2025 | CCVV, Compliance penal, ISO
La ISO 37003:2025 – Fraud control management systems — Guidance for organizations managing the risk of fraud (Sistemas de gestión del control del fraude – Directrices para organizaciones que gestionan el riesgo de fraude) es una norma internacional que fue publicada... 
por SietyCompliance | Jul 14, 2025 | AML, CCVV, Corporate crime, ISO
En el complejo entramado de las finanzas globales, los escándalos por lavado de dinero siguen siendo una realidad que golpea a las instituciones más grandes y respetadas. Recientemente, Singapur, un hub financiero de renombre mundial, ha puesto en el ojo del huracán a... 
por SietyCompliance | Jul 5, 2025 | CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, ISO, RSC, Venezuela
De la teoría a la práctica Etapas de implementación de un Sistema de Gestión de Compliance 01 Diagnóstico y contexto organizacional Identificación de requisitos legales, regulatorios y éticos aplicables a la organización, junto con un análisis de riesgos de... 
por SietyCompliance | Jul 4, 2025 | CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, Venezuela
El pasado 2 de julio de 2025 , nuestro Director Samuel Acuña participó en un evento organizado por la Sociedad Venezolana de Compliance (SVC), el Observatorio de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Corporativas (ODECORP) de la Universidad Metropolitana (UNIMET) y... 
por SietyCompliance | Jun 19, 2025 | CCVV, Cultura corporativa, Tecnología, Venezuela
Nuestra Directora de Proyectos, Abg. Andrea García participa en el evento «Tecno Compliance y Seguridad Financiera» organizado por el Observatorio de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana y la Sociedad Venezolana de Compliance. Caracas, 18 de... 
por SietyCompliance | Jun 16, 2025 | AML, CCVV, Mercado de Valores, Venezuela
https://www.siety.co/wp-content/uploads/2025/07/Dale-click-para-reproducir-4.mp4 ¿Sabías que vender un carro, administrar un hotel o incluso ejercer como abogado independiente puede hacer que tu negocio sea usado para lavar dinero sin que te des cuenta?... 
por SietyCompliance | Jun 15, 2025 | CCVV, Cultura corporativa, Tecnología, Venezuela
La abogada Estefanía Salgado, fue ponente destacada, analizando cómo la tecnología, los recursos y las rutas estratégicas definen el nuevo orden global, bajo el título “La Geopolítica de la Inteligencia Artificial: Redibujando el Mapa del Poder Global”, Estefanía... 
por SietyCompliance | Jun 11, 2025 | AML, Blog, CCVV, Compliance penal, Cultura corporativa, ISO, Venezuela
La debida diligencia es un proceso de detección (preventivo) diseñado para identificar, evaluar y gestionar riesgos que puedan generar impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad. Este mecanismo es clave para ayudar a las empresas a...