Nuestro servicio de Debida Diligencia está diseñado para ofrecer tranquilidad y confianza a quienes buscan firmar contratos, alianzas, adquisiciones o fusiones de empresas, adquirir inmuebles, vehículos u otros bienes de alto valor.
El pasado jueves 29 de mayo de 2025, en la modalidad online, se desarrolló la segunda jornada especializada en Derecho penal económico con la organización de la Revista digital de Derecho Penal Económico (RDPE).
En el contexto actual de creciente vigilancia financiera y lucha contra actividades ilícitas, la Providencia N° 025 emerge como un pilar clave para el fortalecimiento del mercado de valores venezolano.
El pasado 7 de mayo de 2025, se celebró el 2º Encuentro de Oficiales de Cumplimiento organizado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham), en esta edición, Siety Compliance estuvo representado por nuestra colaboradora, la abogada Estefanía Salgado, quien asistió como invitada en su rol de miembro activo de la Sociedad Venezolana…
¿Por qué es crucial para tu organización implementar los requisitos de la norma UNE 19601:2025?
Nuestro Director, Dr. Samuel Acuña participó en el Comité Inmobiliario organizado por La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) Caracas, 25 de abril de 2025 – En un escenario económico y legal cada vez más complejo, el Comité Inmobiliario de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) reunió a los principales actores del sector para analizar…
El pasado 9 y 23 de abril de 2025, el Director de Siety Compliance, Máster Samuel Acuña, dictó el taller “Introducción a la Norma ISO 37301:2021 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento” dirigido a los funcionarios de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).
Hoy nuestros directores participaron el 18 de marzo de 2025, en el evento organizado por el Observatorio de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana, donde compartieron su experiencia y conocimientos en temas clave para el futuro del compliance.
Compartimos con ustedes unas anotaciones realizadas por nuestro equipo respecto a la Resolución 2328 de 2025:sobre Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicado al sector transporte, dictada por la Superintendencia de Transporte de Colombia.
El pasado sábado 08 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, nuestra Directora de Proyectos tuvo el honor de asistir al evento «Mujeres que litigan y hacen negocios».
¡Transformando el Compliance en las organizaciones! Hoy vivimos un momento increíble en la entidad bancaria R4 Conecta, compartiendo con un representantes de áreas sensibles la Charla Introductoria a la ISO 37301: Sistemas de Gestión de Compliance. Un paso clave para fortalecer la integridad y el cumplimiento en el mundo empresarial.
Nota Informativa: El pasado viernes 21 de febrero de 2025, nuestro equipo de trabajo asistió al Primer Simposio de Inteligencia Artificial, un evento organizado por la Universidad Venezolana de Hidrocarburos (UVH), que reunió a expertos, académicos y profesionales del sector para analizar el impacto y las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) en la industria…
