por SietyCompliance | May 2, 2025 | CCVV, Compliance penal, ISO
¿Por qué es crucial para tu organización implementar los requisitos de la norma UNE 19601:2025? Imagina que tu empresa navega en un océano de actividades, servicios prestados y productos comercializados, con muchos riesgos penales en su entorno, donde un error podría... 
por SietyCompliance | Abr 25, 2025 | Sin categoría
Nuestro Director, Dr. Samuel Acuña participó en el Comité Inmobiliario organizado por La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) Caracas, 25 de abril de 2025 – En un escenario económico y legal cada vez más complejo, el Comité Inmobiliario de... 
por SietyCompliance | Abr 23, 2025 | CCVV, ISO
El pasado 9 y 23 de abril de 2025, el Director de Siety Compliance, Máster Samuel Acuña, dictó el taller “Introducción a la Norma ISO 37301:2021 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento” dirigido a los funcionarios de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia... 
por SietyCompliance | Mar 19, 2025 | CCVV, Cultura corporativa
Hoy nuestros directores participaron el 18 de marzo de 2025, en el evento organizado por el Observatorio de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana, donde compartieron su experiencia y conocimientos en temas clave para el futuro del compliance. Nuestra... 
por SietyCompliance | Mar 14, 2025 | AML, CCVV, Compliance penal
Compartimos con ustedes unas anotaciones realizadas por nuestro equipo respecto a la Resolución 2328 de 2025:sobre Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva,... 
por SietyCompliance | Mar 11, 2025 | Blog, CCVV, Compliance penal, Corporate crime
El pasado sábado 08 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, nuestra Directora de Proyectos tuvo el honor de asistir al evento «Mujeres que litigan y hacen negocios». Un espacio donde se conectaron especialistas de diversas áreas para compartir... 
por SietyCompliance | Mar 5, 2025 | AML, CCVV, ISO
¡Transformando el Compliance en las organizaciones! Hoy vivimos un momento increíble en la entidad bancaria R4 Conecta, compartiendo con un representantes de áreas sensibles la Charla Introductoria a la ISO 37301: Sistemas de Gestión de Compliance. Un paso clave para... 
por SietyCompliance | Feb 26, 2025 | CCVV, Tecnología, Venezuela
Nota Informativa: El pasado viernes 21 de febrero de 2025, nuestro equipo de trabajo asistió al Primer Simposio de Inteligencia Artificial, un evento organizado por la Universidad Venezolana de Hidrocarburos (UVH), que reunió a expertos, académicos y profesionales del... 
por SietyCompliance | Feb 24, 2025 | Blog, CCVV, Venezuela
El 18 de febrero de 2025 quedará marcado como un día trascendental para Siety Compliance, empresa líder en consultoría y soluciones de cumplimiento normativo con sede en Caracas, Venezuela. En un acto lleno de optimismo y visión de futuro, firmamos un Convenio de... 
por SietyCompliance | Feb 21, 2025 | Blog, CCVV, RSC, Venezuela
El pasado lunes 17 de febrero de 2025, nuestra Directora de Proyectos participó en el prestigioso foro organizado por la Universidad Metropolitana, un evento que reunió a expertos en derecho y tecnología para analizar los desafíos y oportunidades que surgen en este...