Del 28 al 30 de mayo se celebró el I Congreso Internacional Jurídico y Financiero, un evento organizado por Universal Instituto Financial Iuris (UNIFI) que combinó formatos virtuales y presenciales para facilitar el intercambio de conocimientos entre profesionales del sector jurídico y financiero.
El nuevo servicio de la firma dirigido a ejecutivos, profesionales y deportistas. La determinación del riesgo en una persona natural es el proceso de identificar y evaluar los posibles riesgos a los que está expuesta esa persona, ya sea en el ámbito laboral, financiero, personal o de cualquier otra naturaleza.
En la Gaceta Oficial No. 42.426 de fecha 26 de julio de 2022 fue publicada la Providencia Administrativa No. 262, de fecha 12/07/2022 emanada del SAREN en la cual se dicta el Código de Ética de los Trabajadores de esa entidad pública.
El Compliance se introduce en el área tributaria de la empresa (sea una PYME o una gran corporación), al tener como objetivo la prevención, detección, gestión y mitigación de los riesgos fiscales, así como el control de los riesgos que deriven de los incumplimientos a la ley tributaria, independientemente del tamaño de la organización o el sector de la actividad.
Fintech & compliance ¿pueden realmente convivir en venezuela? De acuerdo a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario toda persona natural o jurídica que realice actividades de intermediación o servicios financieros auxiliares deberá contar con la previa autorización de la Superintendencia de las Instituciones del…
La SUDEBAN ha remitido a todas las instituciones bancarias la circular No. 5552, de fecha 11 de agosto de 2022 mediante la cual se dicta los lineamientos sobre las aperturas de cuentas digitales y la aceptación de los contratos electrónicos.
En fecha 6 de julio del presente año, en Gaceta Oficial N. 42.412, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) publicó la resolución mediante la cual se dictan las “Normas Relativas al Capital Social Mínimo para la Constitución y Funcionamiento de las Instituciones Bancarias”.
La Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) certificó mediante oficio No. 00175, de fecha 10 de febrero de 2022 a la aplicación CUMPLO 360 con licencia para Venezuela, para ser usado por los sujetos obligados bajo su dirección y supervisión como herramienta tecnológica para la administración de los riesgos relacionados con los delitos de LC/FT/FPADM en el…
