El maquillaje del cumplimiento, conocido como «make up compliance», se refiere a la práctica de ocultar o disfrazar deficiencias en los programas de cumplimiento de una organización. Aunque pueda parecer una solución rápida para aparentar estar en regla, el make up compliance tiene un impacto negativo significativo en las organizaciones.
Bien sabemos que un programa de gestión de riesgos penales posee la suficiente amplitud y flexibilidad para poder adaptarlo a cualquier entidad jurídica que lo requiera, adaptándolo a su rubro, sector y a los servicios y actividades que preste.
ESG o por sus siglas en inglés Enviromental, Social y Governance (Medio ambiente, social y gobernanza) se les conoce a los criterios que transforman a una empresa en sostenible en el tiempo, por medio de su compromiso social, ambiental y de buen gobierno sin descuidar los aspectos financieros.
Durante siglos, el mercado global ha sido dominado por las gigantes empresariales y recaía sobre ellas, la lupa de las investigaciones, así como la obligatoriedad del cumplimiento de normativas: regulatorias, penales, tributarias, tecnológicas, entre otras.
Sabiendo cómo funcionan las plataformas de screening, en esta oportunidad ahondaremos en los medios adversos como parte crucial de la debida diligencia.
La Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) culminó el proceso de discusión y publicó la norma ISO/IEC 23894:2023 con el objeto de dirigir -o direccionar- la gestión administrativa de las organizaciones que desarrollan técnicas, que producen, que ejecutan o que practican sus actividades con sistemas de Inteligencia Artificial (IA) o el Big Data.
En la actualidad, el cumplimiento normativo o «compliance» ha adquirido un papel fundamental en la gestión empresarial, ya que su implementación no solo garantiza el cumplimiento de las leyes y regulaciones, sino también contribuye a la sostenibilidad, estabilidad y reputación de una empresa.
En el año 2021 la International Organization for Standardization publicó el estándar ISO 37002, para guiar a las organizaciones a administrar sus sistemas de gestión de denuncias como parte de su programa de cumplimiento normativo, en este estándar se muestran cuáles son los criterios básicos de los sistemas de denuncia.
En el complejo mundo empresarial, la figura del Auditor de Cumplimiento despierta diversas percepciones entre los directivos y empleados de una organización.
El sector público existe para facilitar la vida de los ciudadanos, su labor es la de prestar servicios públicos esenciales y garantizar el buen funcionamiento de la sociedad, para ello, debe operar dentro de un complejo marco de leyes, reglamentos y políticas, sin embargo, hoy en día existe una crisis mundial de confianza pública, pues…
Resiliencia empresarial: ISO 22301 como solución a las crisis. Cualquier paralización empresarial genera diversos impactos socioeconómicos. Sean ataques contra la ciberseguridad, fallas informáticas, inundaciones, incendios, virus pandémicos, son estados de necesidad que requieren una solución para continuar de manera óptima la gestión y el funcionamiento de cualquier empresa.
La principal tarea de un Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) está referida a diseñar, implementar, evaluar y monitorizar el Programa de Cumplimiento en las empresas con el fin de mitigar los riesgos legales, penales, laborales, entre otros y el impacto que puedan generar los incumplimientos de los protocolos y controles establecidos.
