Canal de denuncias, canal de alertas o Whistleblower ¿Necesario o ética utópica? Un canal de denuncias o Whistleblower, es una pieza clave para las organizaciones en el momento de implantar sus respectivos modelos de cumplimiento normativo.
Si bien es cierto que muchas de los estándares internacionales que existen hoy en día proporcionan los conocimientos, buenas prácticas y las herramientas necesarias para implantar un eficaz sistema de gestión de riesgos empresariales, es necesario realizarle una radiografía para determinar que estén funcionando de la manera adecuada.
El Consejo Europeo se pone al día en el contexto regulatorio internacional al aprobar el Reglamento MiCA(Mercados de Criptoactivos) sobre Criptomonedas.
Existe poco reconocimiento respecto a la seguridad ad intra que debe garantizar la empresa en los procesos y procedimientos, la cual puede obtener con la instauración de un sistema de compliance transversal en el core de sus operaciones.
Lo primero que debes estar preguntándote al leer el título de este artículo es ¿Qué es el Compliance Empresarial? y también debes estar preguntándote como está relacionado contigo y con tu empresa u organización. La respuesta es más sencilla de lo que imaginas.
Los retos en el área del compliance aumentan de forma progresiva en distintos sectores del mercado, sin importar el tamaño o modelo de negocio de las empresas. La cultura empresarial que dispongan deja en evidencia el compromiso con sus clientes, proveedores y trabajadores en el mediano y largo plazo.
Las guías del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si bien es cierto que no son vinculantes, contienen aspectos prácticos de cómo los países pueden implementar requisitos específicos conforme a las recomendaciones dispuestas en los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación.
