por SietyCompliance | Jun 11, 2024 | CCVV, Cultura corporativa
La Sociedad Venezolana de Compliance (SVC) ha anunciado recientemente la formación de su nueva Junta Directiva, marcando un hito significativo en su trayectoria y compromiso con la promoción de las mejores prácticas de compliance y ética en el país. Este nuevo equipo... 
por SietyCompliance | Jun 2, 2024 | Auditoría, CCVV, Cultura corporativa, Mercado de Valores, Venezuela
Del 28 al 30 de mayo se celebró el I Congreso Internacional Jurídico y Financiero, un evento organizado por Universal Instituto Financial Iuris (UNIFI) que combinó formatos virtuales y presenciales para facilitar el intercambio de conocimientos entre profesionales del... por SietyCompliance | May 25, 2024 | CCVV, Compliance penal
Primeras aproximaciones a la Ley reguladora de la protección de la persona informante y de lucha contra la corrupción: sus principales implicaciones desde la perspectiva penal El artículo redactado por Leticia Jericó Ojer nos sumerge en un análisis profundo y... 
por SietyCompliance | May 5, 2024 | CCVV, Cultura corporativa, RSC
Durante el mes de abril de 2024, nuestros Directores Samuel Acuña y Andrea García, participaron en diversas actividades de naturaleza académica y difusión de la cultura de cumplimiento. El 3 de abril participaron en el comité de derecho Mercantil y... 
por SietyCompliance | Abr 26, 2024 | CCVV, RSC
El pasado 24 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó el proyecto de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), lo que evidencia un nuevo impulso de la Unión en pro de la... 
por SietyCompliance | Abr 5, 2024 | CCVV, Compliance penal, Corporate crime
La corrupción es un problema sistémico que socava la integridad de las instituciones, distorsiona la competencia económica y obstaculiza el desarrollo sostenible. En el ámbito de los negocios internacionales, donde las transacciones comerciales trascienden fronteras y... 
por SietyCompliance | Mar 5, 2024 | CCVV, Compliance penal
En el contexto de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la integridad empresarial se ha convertido en un imperativo moral y económico. En este sentido, la norma española UNE 19601 emerge como una herramienta fundamental para fortalecer la ética y la... 
por SietyCompliance | Feb 8, 2024 | CCVV, Cultura corporativa, Venezuela
El nuevo servicio de la firma dirigido a ejecutivos, profesionales y deportistas. La determinación del riesgo en una persona natural es el proceso de identificar y evaluar los posibles riesgos a los que está expuesta esa persona, ya sea en el ámbito laboral,... 
por SietyCompliance | Feb 3, 2024 | Blog, Cultura corporativa
El maquillaje del cumplimiento, conocido como «make up compliance», se refiere a la práctica de ocultar o disfrazar deficiencias en los programas de cumplimiento de una organización. Aunque pueda parecer una solución rápida para aparentar estar en regla, el make up... 
por SietyCompliance | Feb 2, 2024 | Blog, Venezuela
En la Gaceta Oficial No. 42.426 de fecha 26 de julio de 2022 fue publicada la Providencia Administrativa No. 262, de fecha 12/07/2022 emanada del SAREN en la cual se dicta el Código de Ética de los Trabajadores de esa entidad pública. Este Código de Ética (CdE)...