En un entorno empresarial cada vez más regulado, el cumplimiento normativo es esencial para mantener la integridad, la transparencia y la sostenibilidad organizacional. La norma ISO 37301, publicada en 2021, proporciona un marco global para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento efectivo.
La Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos, conocida como la Ley BOLIVAR, es una legislación presentada por el congresista estadounidense Michael Waltz que ha captado la atención de empresas tanto en Estados Unidos como en Venezuela.
Autora: Abg. Estefanía Salgado Buenas prácticas empresariales en Equidad de Género Hoy en día vivimos una lucha admirable por los derechos de las mujeres. Se han logrado avances significativos que, hace cincuenta años, eran impensables: acceso a oportunidades, espacios de liderazgo, y una mayor participación en la vida laboral y profesional.
Norma ISO 31022:2020: Directrices para la Gestión de Riesgos Legales En mayo de 2020, la Organización Internacional de Normalización (ISOISO) publicó la norma ISO 31022:2020 Gestión de Riesgos: Directrices para la Gestión de Riesgos Legales.
La Sociedad Venezolana de Compliance (SVC) ha anunciado recientemente la formación de su nueva Junta Directiva, marcando un hito significativo en su trayectoria y compromiso con la promoción de las mejores prácticas de compliance y ética en el país.
Del 28 al 30 de mayo se celebró el I Congreso Internacional Jurídico y Financiero, un evento organizado por Universal Instituto Financial Iuris (UNIFI) que combinó formatos virtuales y presenciales para facilitar el intercambio de conocimientos entre profesionales del sector jurídico y financiero.
Primeras aproximaciones a la Ley reguladora de la protección de la persona informante y de lucha contra la corrupción: sus principales implicaciones desde la perspectiva penal El artículo redactado por Leticia Jericó Ojer nos sumerge en un análisis profundo y esclarecedor sobre las implicaciones de la Ley reguladora de la protección de la persona…
Durante el mes de abril de 2024, nuestros Directores Samuel Acuña y Andrea García, participaron en diversas actividades de naturaleza académica y difusión de la cultura de cumplimiento.
El pasado 24 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó el proyecto de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), lo que evidencia un nuevo impulso de la Unión en pro de la responsabilidad de las organizaciones con respecto a los derechos humanos…
La corrupción es un problema sistémico que socava la integridad de las instituciones, distorsiona la competencia económica y obstaculiza el desarrollo sostenible. En el ámbito de los negocios internacionales, donde las transacciones comerciales trascienden fronteras y culturas, el riesgo de corrupción puede ser aún mayor.
En el contexto de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la integridad empresarial se ha convertido en un imperativo moral y económico. En este sentido, la norma española UNE 19601 emerge como una herramienta fundamental para fortalecer la ética y la transparencia en las organizaciones del país.
El nuevo servicio de la firma dirigido a ejecutivos, profesionales y deportistas. La determinación del riesgo en una persona natural es el proceso de identificar y evaluar los posibles riesgos a los que está expuesta esa persona, ya sea en el ámbito laboral, financiero, personal o de cualquier otra naturaleza.
