La publicación de la serie de normas ISO 24495 representa un hito en la profesionalización de la comunicación, al elevar la práctica del lenguaje claro de una preferencia estilística a un estándar internacional de calidad documental y gestión de riesgos.
El 02 de septiembre de 2025, tuvimos el honor de dictar una exitosa jornada de capacitación impartida a la distinguida organización Avícola Las Tunas. Este encuentro, enfocado en la introducción a la cultura de cumplimiento, representó un valioso espacio para el intercambio de conocimientos y la consolidación de principios éticos fundamentales.
El panorama de la gobernanza corporativa y la gestión del compliance está experimentando una transformación fundamental. La publicación de las nuevas normas ISO 37302:2025 e ISO 37303:2025, marca un hito crucial que complementa el marco ya establecido por la ISO 37301:2021.
La ISO 37003:2025 – Fraud control management systems — Guidance for organizations managing the risk of fraud (Sistemas de gestión del control del fraude – Directrices para organizaciones que gestionan el riesgo de fraude) es una norma internacional que fue publicada en mayo de 2025 por la Organizaci…
En el complejo entramado de las finanzas globales, los escándalos por lavado de dinero siguen siendo una realidad que golpea a las instituciones más grandes y respetadas.
Identificación de requisitos legales, regulatorios y éticos aplicables a la organización, junto con un análisis de riesgos de compliance. Incluye la definición del alcance, políticas iniciales y la evaluación del entorno interno/externo
La debida diligencia es un proceso de detección (preventivo) diseñado para identificar, evaluar y gestionar riesgos que puedan generar impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad.
¿Por qué es crucial para tu organización implementar los requisitos de la norma UNE 19601:2025?
El pasado 9 y 23 de abril de 2025, el Director de Siety Compliance, Máster Samuel Acuña, dictó el taller “Introducción a la Norma ISO 37301:2021 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento” dirigido a los funcionarios de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).
¡Transformando el Compliance en las organizaciones! Hoy vivimos un momento increíble en la entidad bancaria R4 Conecta, compartiendo con un representantes de áreas sensibles la Charla Introductoria a la ISO 37301: Sistemas de Gestión de Compliance. Un paso clave para fortalecer la integridad y el cumplimiento en el mundo empresarial.
Con gran orgullo y satisfacción les informamos que nuestra Directora de Proyectos, Abg Andrea García ha obtenido la credencial como Auditor Líder en la norma ISO 37301:2021, de la mano de Intedya Internacional.
En un esfuerzo por fortalecer la cultura de cumplimiento en el ámbito empresarial venezolano, Siety Compliance C.A., a través de su marca Compliance Venezuela, continuará para este año 2025, con la: “Taller exclusivo in company sobre la Introducción a la Norma ISO 37301 – Sistema de Gestión Compliance”.
