La debida diligencia o due diligence
La debida diligencia es un proceso de detección (preventivo) diseñado para identificar, evaluar y gestionar riesgos que puedan generar impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad.
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Legal Maverick
El pasado sábado 08 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, nuestra Directora de Proyectos tuvo el honor de asistir al evento «Mujeres que litigan y hacen negocios».
Firma del Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad Internacional de La Rioja y Siety Compliance: Una oportunidad para la formación práctica
El 18 de febrero de 2025 quedará marcado como un día trascendental para Siety Compliance, empresa líder en consultoría y soluciones de cumplimiento normativo con sede en Caracas, Venezuela.
¡Nuestra Directora de Proyectos destacó en el foro Derecho & Tecnología: un nuevo paradigma!
El pasado lunes 17 de febrero de 2025, nuestra Directora de Proyectos participó en el prestigioso foro organizado por la Universidad Metropolitana, un evento que reunió a expertos en derecho y tecnología para analizar los desafíos y oportunidades que surgen en este ámbito en constante evolución.
Reforma de estatutos sociales de las ONG y OSFL en Venezuela
El pasado 12 de febrero de 2025, el director Samuel Acuña dictó un taller organizado en la Sede del Valle Arriba Athletic Club (VAAC), donde participaron miembros de la junta directiva de dicha institución y del comité de reforma de los estatutos (CRE).
Sancionado con 6 millones de pesos Oficial de Cumplimiento en Colombia por fallas en su gestión
El reciente caso de sanción al Oficial de Cumplimiento de una conocida empresa textil en Colombia, emitida por la Superintendencia de Sociedades, marca un hito significativo en la historia regulatoria colombiana. Por primera vez, un Oficial de Cumplimiento es directamente sancionado por incumplir sus deberes, destacando la importancia de este rol dentro del sistema de cumplimiento empresarial.
Siety Compliance: Una nueva era para nuestro compromiso con la excelencia
En Indigo Consultores hemos recorrido un camino lleno de aprendizajes, logros y crecimiento, siempre guiados por nuestra misión de ofrecer soluciones de cumplimiento que promuevan la ética, la transparencia y la sostenibilidad en las organizaciones.
ISO 37301 – 2021: Sistemas de Gestión de Cumplimiento
En un entorno empresarial cada vez más regulado, el cumplimiento normativo es esencial para mantener la integridad, la transparencia y la sostenibilidad organizacional. La norma ISO 37301, publicada en 2021, proporciona un marco global para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento efectivo.
Reglamento 2024/1689: El Marco Legal de la Unión Europea para una IA Segura, Ética y Centrada en el Ser Humano
Reglamento 2024/1689: El Marco Legal de la Unión Europea para una IA Segura, Ética y Centrada en el Ser Humano El pasado 12 de julio de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento 2024/1689, que establece normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (IA).
Make up Compliance
El maquillaje del cumplimiento, conocido como «make up compliance», se refiere a la práctica de ocultar o disfrazar deficiencias en los programas de cumplimiento de una organización. Aunque pueda parecer una solución rápida para aparentar estar en regla, el make up compliance tiene un impacto negativo significativo en las organizaciones.
Código de Ética de los trabajadores del SAREN
En la Gaceta Oficial No. 42.426 de fecha 26 de julio de 2022 fue publicada la Providencia Administrativa No. 262, de fecha 12/07/2022 emanada del SAREN en la cual se dicta el Código de Ética de los Trabajadores de esa entidad pública.
Pymes/Startups + Compliance = Fórmula del éxito
Durante siglos, el mercado global ha sido dominado por las gigantes empresariales y recaía sobre ellas, la lupa de las investigaciones, así como la obligatoriedad del cumplimiento de normativas: regulatorias, penales, tributarias, tecnológicas, entre otras.
