El pasado 19 de enero de 2026 nuestro Director Samuel Acuña participó en el encuentro académico organizado por Finasoc, donde se abordó un desafío fundamental para el sector corporativo: ¿Cómo medir la efectividad conforme a los estándares ISO de nuestros sistemas de Compliance cuando el entorno se vuelve crítico?
Nos complace anunciar que SIETY ha dado un paso estratégico en su compromiso con la excelencia global al integrarse como miembro de la FINASOC, International Federation of Compliance. Esta alianza nos permite formar parte de una comunidad internacional de élite, dedicada a fomentar los más altos estándares profesionales en la industria.
Los invitamos a consultar el análisis producido por nuestro Director Samuel Acuña, sobre el compliance como factor de protección del sector inmobiliario.
En Gaceta Oficial N° 43.096 de fecha 27/03/2025 fue publicada la Resolución N° 016 – 2025, mediante la cual se establecen las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables a todas las personas…
La ISO 37003:2025 – Fraud control management systems — Guidance for organizations managing the risk of fraud (Sistemas de gestión del control del fraude – Directrices para organizaciones que gestionan el riesgo de fraude) es una norma internacional que fue publicada en mayo de 2025 por la Organizaci…
Identificación de requisitos legales, regulatorios y éticos aplicables a la organización, junto con un análisis de riesgos de compliance. Incluye la definición del alcance, políticas iniciales y la evaluación del entorno interno/externo
El pasado 2 de julio de 2025 , nuestro Director Samuel Acuña participó en un evento organizado por la Sociedad Venezolana de Compliance (SVC), el Observatorio de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Corporativas (ODECORP) de la Universidad Metropolitana (UNIMET) y la Revista de Derecho Penal Económico (RDPE), donde se analizó, desde tres perspectivas, la primera…
La debida diligencia es un proceso de detección (preventivo) diseñado para identificar, evaluar y gestionar riesgos que puedan generar impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad.
Nuestro servicio de Debida Diligencia está diseñado para ofrecer tranquilidad y confianza a quienes buscan firmar contratos, alianzas, adquisiciones o fusiones de empresas, adquirir inmuebles, vehículos u otros bienes de alto valor.
El pasado jueves 29 de mayo de 2025, en la modalidad online, se desarrolló la segunda jornada especializada en Derecho penal económico con la organización de la Revista digital de Derecho Penal Económico (RDPE).
En el contexto actual de creciente vigilancia financiera y lucha contra actividades ilícitas, la Providencia N° 025 emerge como un pilar clave para el fortalecimiento del mercado de valores venezolano.
¿Por qué es crucial para tu organización implementar los requisitos de la norma UNE 19601:2025?
