Gestión del capital natural y cumplimiento verde (Criterios ASG)
El factor ambiental de los criterios ASG evalúa la forma en que una organización se desempeña como administradora de la naturaleza
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Cultura corporativa
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Evolución y rigor en el sistema de prevención de blanqueo de capitales en Panamá
Marco General El 6 de septiembre de 2022, la Gaceta Oficial de la República de Panamá publicó el Decreto Ejecutivo No. 35, mediante la cual se reglamenta la Ley 23 de 2015.
Impulsamos el desarrollo de una cultura de cumplimiento sólida y estratégica
En Siety Compliance seguimos impulsando el desarrollo de una cultura de cumplimiento sólida y estratégica.
ISO 14001:2026: la actualización del estándar para el compliance y la gobernanza ambiental
La publicación de la ISO 14001:2026 marca un punto de inflexión en la gestión ambiental de las organizaciones.
ESG y compliance: una conversación necesaria para las empresas venezolanas
El 17 de marzo de 2026 nuestro Director Samuel Acuña tuvo el privilegio de participar, en Reporte ASG en Fedecámaras Radio espacio radial dedicado al análisis de tendencias corporativas y buenas prácticas empresariales.
El proyecto de Ley Orgánica de Minas: una mirada desde el compliance
El Proyecto de Ley Orgánica de Minas presentado por el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea llega en un momento en el que la actividad minera exige algo más que solvencia técnica y capacidad financiera.
LC/FT/FPDAM según el informe 2025 GAFILAT
El informe de Tipologías Regionales LA/FT 2025 del GAFILAT confirma la consolidación de seis patrones delictivos en la región (uso de estructuras jurídicas; testaferros y cuentas mulas; fraccionamiento o “pitufeo”; lavado mediante comercio exterior—TBML; uso indebido de activos virtuales; e intervención de gatekeepers), con un énfasis creciente en la sofisticación tecnológica y el uso…
ISO 27000:2019 en pro de la profesionalización de los servicios de consultoría
La UNE-EN ISO 20700:2019 constituye hoy uno de los marcos de referencia más sólidos y actualizados para garantizar la profesionalización de los servicios de consultoría de gestión. Su objetivo es claro: establecer lineamientos que impulsen la transparencia, eficiencia y confianza entre profesionales y clientes, generando servicios de consultoría orientados a resultados objetivos y verificables.
Universal Gold avanza en el fortalecimiento de su sistema de cumplimiento con el acompañamiento de Siety Compliance
En Siety Compliance nos complace anunciar la exitosa jornada de capacitación realizada para Joyería Universal Gold, ubicada en el Centro Comercial Tolón, Caracas.
La arquitectura del Compliance moderno para empresas venezolanas
El pasado 27 de marzo de 2026, Siety Compliance participó en el encuentro académico Tendencias Compliance 2026: Desafíos y oportunidades, una jornada exclusiva dirigida a profesionales del ámbito jurídico, de cumplimiento, corporativo y empresarial del oriente del país.
Nuestro Director Samuel Acuña participó en la jornada sobre desafíos compliance 2026
El pasado 25 de marzo de 2026, en el marco de una actividad académica organizada por el Observatorio de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Empresariales de la Universidad Metropolitana (UNIMET), nuestro Director Samuel Acuña tuvo la oportunidad de participar en una mesa de análisis dedicada a los avances y desafíos del Compliance en Venezuela.…
Presentes en el conservatorio de la FINASOC sobre Venezuela y Compliance
El pasado 19 de enero de 2026 nuestro Director Samuel Acuña participó en el encuentro académico organizado por Finasoc, donde se abordó un desafío fundamental para el sector corporativo: ¿Cómo medir la efectividad conforme a los estándares ISO de nuestros sistemas de Compliance cuando el entorno se vuelve crítico?
