El informe de GAFILAT destaca que el lavado de activos basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como la «puerta trasera» del blanqueo de capitales a nivel global.
En Siety Compliance seguimos impulsando el desarrollo de una cultura de cumplimiento sólida y estratégica.
Siety Compliance culminó exitosamente la Séptima Edición del curso “Bases Fundamentales en Compliance Corporativo”, un programa formativo de 12 horas académicas, desarrollado de manera virtual los días 13, 14 y 15 de abril de 2026.
La publicación de la ISO 14001:2026 marca un punto de inflexión en la gestión ambiental de las organizaciones.
El 17 de marzo de 2026 nuestro Director Samuel Acuña tuvo el privilegio de participar, en Reporte ASG en Fedecámaras Radio espacio radial dedicado al análisis de tendencias corporativas y buenas prácticas empresariales.
El Proyecto de Ley Orgánica de Minas presentado por el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea llega en un momento en el que la actividad minera exige algo más que solvencia técnica y capacidad financiera.
La UNE-EN ISO 20700:2019 constituye hoy uno de los marcos de referencia más sólidos y actualizados para garantizar la profesionalización de los servicios de consultoría de gestión. Su objetivo es claro: establecer lineamientos que impulsen la transparencia, eficiencia y confianza entre profesionales y clientes, generando servicios de consultoría orientados a resultados objetivos y verificables.
El día de ayer, 11 de marzo de 2026, nuestro Director, Samuel Acuña, participó en representación de Siety Compliance en la activación de la nueva red latinoamericana en pro del uso de canales de denuncia en los actores empresariales.
En Siety Compliance nos complace anunciar la exitosa jornada de capacitación realizada para Joyería Universal Gold, ubicada en el Centro Comercial Tolón, Caracas.
El pasado 27 de marzo de 2026, Siety Compliance participó en el encuentro académico Tendencias Compliance 2026: Desafíos y oportunidades, una jornada exclusiva dirigida a profesionales del ámbito jurídico, de cumplimiento, corporativo y empresarial del oriente del país.
El pasado 19 de enero de 2026 nuestro Director Samuel Acuña participó en el encuentro académico organizado por Finasoc, donde se abordó un desafío fundamental para el sector corporativo: ¿Cómo medir la efectividad conforme a los estándares ISO de nuestros sistemas de Compliance cuando el entorno se vuelve crítico?
En SIETY, la confianza y la legalidad son los pilares de nuestra cultura organizacional. Hoy, nos enorgullece compartir con nuestra comunidad y clientes un paso trascendental en la protección de nuestra identidad corporativa.
