Nos complace anunciar que SIETY ha dado un paso estratégico en su compromiso con la excelencia global al integrarse como miembro de la FINASOC, International Federation of Compliance. Esta alianza nos permite formar parte de una comunidad internacional de élite, dedicada a fomentar los más altos estándares profesionales en la industria.
Los invitamos a consultar el análisis producido por nuestro Director Samuel Acuña, sobre el compliance como factor de protección del sector inmobiliario.
La norma ISO 37009:2025 (Conflict of interest in organizations — Guidance») surge como respuesta a la ausencia de un marco internacional unificado para la gestión de Conflictos de Interés (COI), una debilidad que exponía a las organizaciones a riesgos reputacionales, legales y operativos.
El pasado 28 de octubre de 2025 nuestro Director, Samuel Acuña, tuvo el honor de participar en la VI Jornada de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Empresariales organizado por el Observatorio de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Empresariales de la Universidad Metropolitana venezolana.
En Gaceta Oficial N° 43.096 de fecha 27/03/2025 fue publicada la Resolución N° 016 – 2025, mediante la cual se establecen las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables a todas las personas…
La publicación de la serie de normas ISO 24495 representa un hito en la profesionalización de la comunicación, al elevar la práctica del lenguaje claro de una preferencia estilística a un estándar internacional de calidad documental y gestión de riesgos.
Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como EUDR, la Unión Europea dio un paso decisivo en su lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha establecido una Política de Salvaguarda de Niños y Niñas.
Identificación de requisitos legales, regulatorios y éticos aplicables a la organización, junto con un análisis de riesgos de compliance. Incluye la definición del alcance, políticas iniciales y la evaluación del entorno interno/externo
El pasado 2 de julio de 2025 , nuestro Director Samuel Acuña participó en un evento organizado por la Sociedad Venezolana de Compliance (SVC), el Observatorio de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Corporativas (ODECORP) de la Universidad Metropolitana (UNIMET) y la Revista de Derecho Penal Económico (RDPE), donde se analizó, desde tres perspectivas, la primera…
Nuestra Directora de Proyectos, Abg. Andrea García participa en el evento «Tecno Compliance y Seguridad Financiera» organizado por el Observatorio de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana y la Sociedad Venezolana de Compliance.
¿Sabías que vender un carro, administrar un hotel o incluso ejercer como abogado independiente puede hacer que tu negocio sea usado para lavar dinero sin que te des cuenta?
