Transformando la obligación regulatoria en ventaja estratégica El cumplimiento normativo o compliance en el sector minero se ha transformado en un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de las operaciones a largo plazo.
Marco General El 6 de septiembre de 2022, la Gaceta Oficial de la República de Panamá publicó el Decreto Ejecutivo No. 35, mediante la cual se reglamenta la Ley 23 de 2015.
El informe de GAFILAT destaca que el lavado de activos basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como la «puerta trasera» del blanqueo de capitales a nivel global.
En Siety Compliance seguimos impulsando el desarrollo de una cultura de cumplimiento sólida y estratégica.
El informe de Tipologías Regionales LA/FT 2025 del GAFILAT confirma la consolidación de seis patrones delictivos en la región (uso de estructuras jurídicas; testaferros y cuentas mulas; fraccionamiento o “pitufeo”; lavado mediante comercio exterior—TBML; uso indebido de activos virtuales; e intervención de gatekeepers), con un énfasis creciente en la sofisticación tecnológica y el uso…
En Siety Compliance nos complace anunciar la exitosa jornada de capacitación realizada para Joyería Universal Gold, ubicada en el Centro Comercial Tolón, Caracas.
El pasado 27 de marzo de 2026, Siety Compliance participó en el encuentro académico Tendencias Compliance 2026: Desafíos y oportunidades, una jornada exclusiva dirigida a profesionales del ámbito jurídico, de cumplimiento, corporativo y empresarial del oriente del país.
Nos complace anunciar que SIETY ha dado un paso estratégico en su compromiso con la excelencia global al integrarse como miembro de la FINASOC, International Federation of Compliance. Esta alianza nos permite formar parte de una comunidad internacional de élite, dedicada a fomentar los más altos estándares profesionales en la industria.
La Confederación Sudamericana de Fútbol, más conocida como la CONMEBOL, es la Confederación de Asociaciones (Federaciones) de fútbol de América del Sur. Está conformada por diez Asociaciones Miembro: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú Uruguay y Venezuela.
En el complejo entramado de las finanzas globales, los escándalos por lavado de dinero siguen siendo una realidad que golpea a las instituciones más grandes y respetadas.
¿Sabías que vender un carro, administrar un hotel o incluso ejercer como abogado independiente puede hacer que tu negocio sea usado para lavar dinero sin que te des cuenta?
La debida diligencia es un proceso de detección (preventivo) diseñado para identificar, evaluar y gestionar riesgos que puedan generar impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad.
